₹263-કરોડ આવકવેરા રિફંડ છેતરપિંડી: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુંબઈના પુરષોત્તમ ચવ્હાણની ન્યાયિક કસ્ટડી

મુંબઈના પુરષોત્તમ ચવ્હાણને ED દ્વારા તપાસ કરાયેલ ₹263 કરોડની આવકવેરા રિફંડની છેતરપિંડી અને મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સંડોવણી બદલ ન્યાયિક કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ મેળવ્યો હતો.

₹263-કરોડ આવકવેરા રિફંડ છેતરપિંડી: મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુંબઈના પુરષોત્તમ ચવ્હાણની ન્યાયિક કસ્ટડી

મુંબઈ, 28 મે, 2024 - ₹263 કરોડના આવકવેરા રિફંડ છેતરપિંડીના કેસમાં નોંધપાત્ર વિકાસમાં, મુંબઈની એક વિશેષ અદાલતે પુરષોત્તમ ચવ્હાણને 14 દિવસની ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યો છે. ચવ્હાણ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા જંગી ટેક્સ રિફંડ કૌભાંડમાંથી મળેલી રકમની લોન્ડરિંગમાં કથિત સંડોવણી માટે તપાસ હેઠળ છે. ED દાવો કરે છે કે ચવ્હાણે છેતરપિંડીમાં નિર્ણાયક ભૂમિકા ભજવી હતી, લોન્ડરિંગ પ્રક્રિયાના વિવિધ તબક્કામાં સક્રિયપણે ભાગ લીધો હતો.

તપાસ ખુલી: પુરષોત્તમ ચવ્હાણની ભૂમિકા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે 20 મેના રોજ પુરષોત્તમ ચવ્હાણની મુંબઈમાં તેમની જગ્યા પર દરોડા પાડ્યા બાદ ધરપકડ કરી હતી. તપાસ દરમિયાન, EDએ ₹263.95 કરોડની છેતરપિંડી અને આવકવેરા વિભાગમાંથી ટેક્સ ડિડક્ટેડ એટ સોર્સ (TDS) રિફંડ જારી કરવામાં ચવ્હાણની સંડોવણી સૂચવતા નોંધપાત્ર પુરાવાઓ શોધી કાઢ્યા હતા.

વિશેષ PMLA ન્યાયાધીશ એમ.જી. દેશપાંડે સમક્ષ તેમનો કેસ રજૂ કરતાં, EDએ ચવ્હાણ માટે ન્યાયિક કસ્ટડીની આવશ્યકતા પર ભાર મૂક્યો હતો, જો તેને છોડવામાં આવે તો ચાલુ તપાસને અવરોધે તેવી તેની સંભાવના દર્શાવી હતી. ED એ નોંધ્યું હતું કે ચવ્હાણ કસ્ટોડિયલ પૂછપરછ દરમિયાન અસહકાર રહ્યો હતો, તેણે પ્રાપ્ત ભંડોળ અને તેના પછીના ઉપયોગ વિશે વિગતો જાહેર કરવાનો ઇનકાર કર્યો હતો. વધુમાં, ચવ્હાણ પર નિર્ણાયક પુરાવાનો નાશ કરવાનો આરોપ છે જે તપાસમાં મદદ કરી શકે.

વ્યાપક નેટવર્ક: અગાઉની ધરપકડ અને મિલકત જપ્તી

સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (સીબીઆઈ) દ્વારા મૂળ રીતે નોંધાયેલ આ કેસમાં પહેલાથી જ અનેક ધરપકડો થઈ ચૂકી છે. પ્રાથમિક આરોપી, ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ ટેક્સ સહાયક તાનાજી મંડલ અધિકારી, ભૂષણ પાટીલ, રાજેશ શેટ્ટી અને રાજેશ બ્રિજલાલ બત્રેજા સાથે અગાઉ અટકાયત કરવામાં આવી છે. EDએ આરોપ મૂક્યો છે કે બત્રેજા અને ચવ્હાણે નિયમિત સંપર્ક જાળવી રાખ્યો હતો અને હવાલા વ્યવહારો અને છેતરપિંડીની આવકને ડાયવર્ઝન સંબંધિત ગુનાહિત સંદેશાઓની આપલે કરી હતી.

છેતરપિંડીની સંપૂર્ણ હદનો પર્દાફાશ કરવાના તેમના અવિરત પ્રયાસમાં, ED એ વિવિધ આરોપી વ્યક્તિઓની ₹168 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. સપ્ટેમ્બર 2023 માં અધિકારી અને અન્ય દસ લોકો સામે એક વ્યાપક ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જેમાં કૌભાંડમાં તેમની ભૂમિકા અને તેની આવકના લોન્ડરિંગની રૂપરેખા આપવામાં આવી હતી.

છેતરપિંડીનું જટિલ વેબ: મિકેનિઝમ્સ એન્ડ ઇમ્પેક્ટ

₹263-કરોડની આવકવેરા રિફંડની છેતરપિંડી એ નાણાકીય અને કર પ્રણાલીમાં રહેલી નબળાઈઓનું સ્પષ્ટ રીમાઇન્ડર છે. કપટપૂર્ણ સ્કીમમાં TDS રિફંડની હેરાફેરી સામેલ હતી, એક પ્રક્રિયા જે વ્યક્તિ અથવા એન્ટિટીની આવકમાંથી કપાત કરાયેલ વધારાનો ટેક્સ પરત કરવાનો હતો. ખોટા TDS રિફંડ જનરેટ કરીને અને જારી કરીને, આરોપીઓએ સરકારની તિજોરીમાંથી માતબર રકમ ઉપાડી લીધી હતી.

આવી છેતરપિંડી માત્ર નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન જ નહીં પરંતુ કર પ્રણાલીમાં લોકોના વિશ્વાસને પણ નબળી પાડે છે. EDની ચાલી રહેલી તપાસનો હેતુ તમામ ગુનેગારોને ન્યાય અપાવવાનો અને ગેરઉપયોગી ભંડોળની વસૂલાત કરવાનો છે. આ કેસ ભવિષ્યમાં આવી જ ઘટનાઓને રોકવા માટે કડક દેખરેખ અને મજબૂત મિકેનિઝમ્સની જરૂરિયાતને દર્શાવે છે.

કાનૂની કાર્યવાહી: જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવી

જેમ જેમ ન્યાયિક પ્રક્રિયા ખુલી રહી છે તેમ, પુરષોત્તમ ચવ્હાણને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવા એ તપાસના નિર્ણાયક તબક્કાને ચિહ્નિત કરે છે. કોર્ટનો નિર્ણય આરોપીની દોષિતતા સ્થાપિત કરવા માટે સંપૂર્ણ તપાસ અને અકાટ્ય પુરાવાના સંગ્રહના મહત્વ પર ભાર મૂકે છે.

પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળના કેસોનો સામનો કરતી વિશેષ અદાલત ન્યાય મળે તે સુનિશ્ચિત કરવામાં મુખ્ય ભૂમિકા ભજવે છે. ન્યાયિક કસ્ટડી માટે EDની વિનંતીને મંજૂર કરીને, કોર્ટનો હેતુ વ્યાપક તપાસને સરળ બનાવવાનો છે, લોન્ડર કરેલા નાણાંના પ્રવાહને શોધી કાઢવામાં અને તમામ સંડોવાયેલા પક્ષકારોને ઓળખવામાં કોઈ કસર છોડવામાં નહીં આવે.

તકેદારી અને સુધારણા માટે કૉલ

₹263-કરોડની આવકવેરા રિફંડની છેતરપિંડીનો મામલો સત્તાવાળાઓ અને જનતા બંને માટે જાગૃતિનો કોલ છે. તે જાહેર સંસાધનોની સુરક્ષા માટે ઉન્નત તકેદારી અને પ્રણાલીગત સુધારાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂકે છે. જેમ જેમ તપાસ આગળ વધે છે તેમ તેમ, છેતરપિંડીની સંપૂર્ણ હદનો પર્દાફાશ કરવા, જવાબદારી સુનિશ્ચિત કરવા અને લોન્ડર કરાયેલા ભંડોળને પુનઃપ્રાપ્ત કરવા પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે.

ED, CBI અને ન્યાયતંત્ર વચ્ચેનો સહયોગ નાણાકીય ગુનાઓ સામે લડવા માટેના સંકલિત પ્રયાસનું ઉદાહરણ આપે છે. આ કેસ એક ઉદાહરણ તરીકે કામ કરે છે, જે મજબૂત કાનૂની માળખાના મહત્વને પ્રકાશિત કરે છે અને ભવિષ્યની છેતરપિંડીઓને રોકવા માટે સક્રિય અમલીકરણ કરે છે.

Share On Social Media