દિલ્હી કોર્ટે Vivo PMLAએ કેસમાં તપાસ ઝડપી કરવા માટે 4 આરોપીઓની કસ્ટડી લંબાવી

દિલ્હી કોર્ટે Vivo PMLA કેસમાં 4 આરોપીઓની કસ્ટડી 3 દિવસ માટે વધારી દીધી છે. આરોપીઓને તેમની પ્રારંભિક કસ્ટડીની મુદત પૂરી થવા પર કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા, અને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે વધુ તપાસ માટે તેમની કસ્ટડી વધારવાની માંગ કરી હતી.

દિલ્હી કોર્ટે Vivo PMLAએ કેસમાં તપાસ ઝડપી કરવા માટે 4 આરોપીઓની કસ્ટડી લંબાવી

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે શુક્રવારે ચાઈનીઝ મોબાઈલ કંપની વિવો સંબંધિત પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કેસમાં ચાર આરોપીઓની કસ્ટડી ત્રણ દિવસ માટે વધારી દીધી છે.

ત્રણ દિવસની EDની કસ્ટડી પૂરી થતાં આરોપીઓને કોર્ટમાં રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા. કેન્દ્રીય એજન્સીએ તમામ આરોપીઓની વધુ 10 દિવસની કસ્ટડી માંગી હતી.

એડિશનલ સેશન્સ જજ (ASJ) દેવેન્દર કુમાર જાંગલાએ ED વકીલોની દલીલો અને બચાવ પક્ષના વકીલોની કાઉન્ટર દલીલો સાંભળ્યા બાદ કસ્ટડી ત્રણ દિવસ લંબાવી હતી.

ASJ જંગલાએ જણાવ્યું હતું કે, "હું માનવામાં આવે છે કે ED વધુ કસ્ટોડિયલ રિમાન્ડ આપવા માટે કેસ કરવા સક્ષમ છે."

"જો કે, તે સ્પષ્ટ કરવામાં આવે છે કે ED એ બતાવવા માટે બંધાયેલ છે કે તપાસના હેતુઓ માટે કસ્ટડીનો સમયગાળો યોગ્ય રીતે ઉપયોગમાં લેવાયો છે," એએસજે જંગલાએ આદેશમાં જણાવ્યું હતું.

"હરિ ઓમ રાય, નીતિન ગર્ગ, રાજન મલિક અને ગુઆંગવેન કુઆંગ ઉર્ફે એન્ડ્રુ નામના આરોપીઓને ઓક્ટોબર 1616.10.2023 (ત્રણ દિવસ) સુધી ED કસ્ટડીમાં રિમાન્ડ આપવામાં આવે છે," ન્યાયાધીશે નિર્દેશ આપ્યો.

કોર્ટે એ પણ નિર્દેશ આપ્યો છે કે પરમવીર સિંહ સૈની વિ.ના કેસમાં માનનીય સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નિર્ધારિત માર્ગદર્શિકા અનુસાર સીસીટીવી કવરેજ સાથેની જગ્યાએ તેમની પૂછપરછ હાથ ધરવામાં આવશે. બલજીત સિંઘ અને અન્ય, SLP Crl. નં. 3543/2020 એ 2 ડિસેમ્બર, 2020 ના રોજ નિર્ણય લીધો હતો અને આ વિષય પરના અન્ય તમામ લાગુ નિયમો, સૂચનાઓ અને માર્ગદર્શિકા અનુસાર અને ઉપરોક્ત CCTV ફૂટેજ સાચવવામાં આવશે.

કોર્ટે વધુમાં નિર્દેશ આપ્યો છે કે ઉપરોક્ત સમયગાળા દરમિયાન દર 48 કલાકમાં એક વખત આરોપીઓની તબીબી તપાસ કરવામાં આવશે અને CrPCની કલમ 4ID માં સમાવિષ્ટ જોગવાઈઓ મુજબ આરોપીઓને દરરોજ અડધા કલાક સુધી તેમના વકીલોને મળવાની મંજૂરી આપવામાં આવશે. . સાંજે 6 વાગ્યાથી 7 વાગ્યા સુધી તેમની ED કસ્ટડીના સમયગાળા દરમિયાન ED અધિકારીઓ તેમની વાતચીત સાંભળી શક્યા ન હતા.

કોર્ટે EDને આરોપીઓને તેમના મેડિકલ પ્રિસ્ક્રિપ્શન મુજબ જરૂરી દવાઓ આપવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.

કોર્ટે એ પણ નોંધ્યું કે સુનાવણીની છેલ્લી તારીખે એટલે કે 10.10.2023 ના રોજ, તે એલ.ડી. EDના સ્પેશિયલ પીપીએ જણાવ્યું હતું કે આરોપી હરિઓમ રાયે EDની કસ્ટડીમાં હોવા છતાં ભોજન લીધું નથી.

આ સંદર્ભમાં આરોપી હરિઓમ રાય દ્વારા એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે તે EDના ઉચ્ચ અધિકારીઓને મળવા માંગે છે. પીએમએલએની કલમ 50(2) હેઠળ પ્રતિબંધિત હોવાના આધારે ઇડી સ્પેશિયલ પીપી દ્વારા આ વિનંતીનો સખત વિરોધ કરવામાં આવ્યો છે.

કોર્ટે કહ્યું, "ઇડીના અધિકારીઓ જાહેર સેવકો છે, જે ભારતના બંધારણને આધીન છે, અને તેથી, તેઓ આરોપી સહિત કોઈપણ વ્યક્તિની ફરિયાદ સાંભળવા માટે બંધાયેલા છે. PMLA ની કલમ 50(2) કોઈ છૂટ આપતી નથી. " ED અધિકારીઓ.

કોર્ટે કહ્યું કે તપાસ અધિકારીને આરોપી હરિઓમ રાયને EDના જોઈન્ટ ડાયરેક્ટર/સ્પેશિયલ ડાયરેક્ટર સમક્ષ હાજર કરવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો છે જેથી તેને ED સંબંધિત તેની ફરિયાદના નિરાકરણ માટે વ્યક્તિગત સુનાવણીની તક આપી શકાય.

આ કેસમાં ખાસ સરકારી વકીલ મનીષ જૈન અને સિમોન બેન્જામિન ED તરફથી હાજર થયા હતા.

EDએ કહ્યું કે જ્યારે આરોપીઓને તથ્યોનો સામનો કરવામાં આવ્યો ત્યારે તેઓએ પ્રશ્નોના જવાબ આપ્યા ન હતા.

કોર્ટે EDને પૂછ્યું કે તમે છેલ્લા ત્રણ દિવસમાં શું કર્યું?

EDના વકીલે કહ્યું કે સાક્ષીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી છે. તપાસમાં સામેલ થવા માટે 13 લોકોને સમન્સ જારી કરવામાં આવ્યા છે. અમને તપાસ માટે વધુ સમયની જરૂર છે.

એન્ડ્રુઝ કેસમાં વરિષ્ઠ વકીલ સિદ્ધાર્થ અગ્રવાલ અને એડવોકેટ્સ મુદિત જૈન અને આશુલ અગ્રવાલ ચીની નાગરિક ગુઆંગવેન કુઆંગ તરફથી હાજર થયા હતા અને ED દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી રિમાન્ડ અરજી સામે દલીલ કરી હતી.

એવી રજૂઆત કરવામાં આવી હતી કે અસહકાર એ કસ્ટડી લંબાવવાનું કારણ નથી. એવું પણ કહેવામાં આવ્યું હતું કે તપાસ એજન્સી દ્વારા કાર્યવાહીનું ઘોર ઉલ્લંઘન કરવામાં આવ્યું હતું.

આરોપી હરિઓમ રાય વતી એડવોકેટ મનુ શર્મા, અભિત દત્ત, અભય રાજ ​​વર્મા, જ્ઞાનેન્દ્ર કુમાર, કાર્લ પી રૂસ્તમખાન, ઝેડ અબ્દુલ્લા, અર્જુન રેખી અને કાર્તિકેય હાજર થયા હતા.

આ કેસમાં આરોપી નીતિન ગર્ગના વકીલ શ્રી સિંહે EDની રિમાન્ડ અરજી સામે પોતાની દલીલો આપી હતી.

ED અનુસાર, ગ્રાન્ડ પ્રોસ્પેક્ટ ઇન્ટરનેશન કોમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કેટલાક ચાઇનીઝ શેરધારકોએ બનાવટી ઓળખ દસ્તાવેજો અને ખોટા સરનામાના આધારે કંપનીની રચના કરી હતી.

તપાસ દરમિયાન, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા કેટલીક છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ મળી આવી હતી. ઉક્ત કંપનીને સત્તાવાર રેકોર્ડમાં Vivoની પેટાકંપની તરીકે નોંધવામાં આવી ન હતી, તેમ છતાં તે કંપની જાહેરમાં પોતાને Vivoની પેટાકંપની તરીકે વર્ણવે છે.

EDએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે ડિરેક્ટર અને શેરધારક ઝાંગ જીએ તેનું શિલોંગ સરનામું આપવા માટે ડાયરેક્ટર આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (DIN) માટે ખોટા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને બેંક ખાતું ખોલવા માટે તેના નકલી ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો. છેતરપિંડીના આરોપસર પોલીસ સ્ટેશન કાલકાજી, દક્ષિણ પૂર્વ દિલ્હી ખાતે કલમ 417/120B/420 IPC હેઠળ અને આર્થિક અપરાધ શાખા, દિલ્હી પોલીસ દ્વારા કલમ 417/420/468/471/120B IPC હેઠળ FIR નોંધવામાં આવી છે. FIR નોંધાયેલ છે. દિલ્હીના કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયના તત્કાલિન ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ મનજીત સિંહ દ્વારા કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે એન.સી.ટી.

EDએ વધુમાં એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે Vivo, India ના સમાવિષ્ટ થયા પછી તરત જ, GPICPL સહિત 19 વધુ કંપનીઓને સમગ્ર ભારતમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી, જે સંપૂર્ણપણે ચીની નાગરિકો દ્વારા નિયંત્રિત હતી. આરોપી બિન લુઓ વિવો ઈન્ડિયા, GPICPL અને અન્ય તમામ 18 સંસ્થાઓના સ્થાપક/પ્રથમ ડિરેક્ટર હતા અને તેમની સ્થાપના સમયે આરોપી નીતિન ગર્ગે Vivo જૂથની મોટાભાગની કંપનીઓના નિગમમાં મદદ કરી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના જણાવ્યા મુજબ, 9 ઓક્ટોબરના રોજ આરોપીઓના ઘર પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને 10 લાખ રૂપિયાથી વધુની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને ચાર આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેની ઓળખ ગુઆંગવેન ક્વિઆંગ ઉર્ફે એન્ડ્ર્યુ કુઆંગ તરીકે કરવામાં આવી હતી, જે ચીનનો નાગરિક હતો, હરિ ઓમ રાય છે. માં કરવામાં આવ્યું હતું. લાવા ઈન્ટરનેશનલના એમડી રાજન મલિક અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નીતિન ગર્ગ. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ED દ્વારા 3 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ મની લોન્ડરિંગ કેસ નોંધીને PMLA તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

Share On Social Media