નાસિક બેંક ફ્રોડ કેસના સંબંધમાં EDએ ₹13.5 કરોડની રોકડ જપ્ત કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાત સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જે
નાસિક બેંક ફ્રોડ કેસના સંબંધમાં EDએ ₹13.5 કરોડની રોકડ જપ્ત કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાત સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેના પરિણામે ₹13.5 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ જપ્તી માલેગાંવમાં નાસિક મર્ચન્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંક (NAMCO બેંક) સાથે સંકળાયેલી નાણાકીય ગેરરીતિઓની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.
NAMCO બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા "ડેબિટ વ્યવહારો" અંગે EDની તપાસમાં એક જટિલ મની ટ્રેલનો પર્દાફાશ થયો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મોટી રકમ 21 એકમાત્ર માલિકીની ચિંતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, જેમાં સેંકડો કરોડ આ ખાતાઓમાં ઑનલાઇન બેંકિંગ દ્વારા જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ ભંડોળ આગળ વિવિધ કંપનીઓ અને કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
વધુમાં, EDએ શોધી કાઢ્યું હતું કે ડમી સંસ્થાઓના ખાતામાંથી નોંધપાત્ર રકમ રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવી હતી અને અમદાવાદ, મુંબઈ અને સુરતમાં "આંગડિયાઓ" અને હવાલા ઓપરેટરોને વહેંચવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશન કેસની ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે, નવેમ્બરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી શ્રેણીબદ્ધ શોધને અનુસરે છે.
Share On Social Media
અન્ય સમાચારો પણ છે...
ગુજરાતમાં બાંગ્લાદેશી ઘૂસણખોરો સામે કડક કાર્યવાહી, ચંડોળા તળાવ ડિમોલિશન કેસમાં હર્ષ સંઘવીની ચેતવણી
"અમદાવાદના ચંડોળા તળાવ વિસ્તારમાં ગેરકાયદે બાંગ્લાદેશી રહેવાસીઓ વિરુદ્ધ ડિમોલિશનની કાર્યવાહી ચાલુ છે. ગૃહ રાજ્ય મંત્રી હર્ષ સંઘવીએ આપી કડક ચેતવણી. લલ્લા બિહારી સામે ફરિયાદ નોંધાઈ. વધુ જાણો અહીં."
૬૫માં ગુજરાત સ્થાપના દિવસની સૌ નાગરિકોને શુભેચ્છાઓ પાઠવતા મુખ્યમંત્રી મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ
મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલે ગુજરાત સ્થાપના દિવસની સૌ ગુજરાતીઓને ગુજરાત સ્થાપના દિવસની શુભકામનાઓ પાઠવી છે. મુખ્યમંત્રીશ્રીએ રાજ્યના નાગરિકોને ગુજરાત ગૌરવ દિવસ અવસરે પાઠવેલો પ્રજાજોગ સંદેશ માટે વધુમાં વાંચો.
ડીજેના ઘોંઘાટથી વરરાજાની મગજની નસ ફાટી! ઘોડા પર બેભાન - જાણો ટ્રેન્ડિંગ ગુજરાતી ન્યૂઝ
મહિસાગર જિલ્લામાં ડીજેના ભારે અવાજે વરરાજાની મગજની નસ ફાટી, ઘોડા પર બેભાન થયા. ધ્વનિ પ્રદૂષણની ગંભીર અસર અને સરકારી નિયમોનું ઉલ્લંઘન. વધુ જાણો આ ટ્રેન્ડિંગ ગુજરાતી ન્યૂઝમાં.
Braking News
