EDનો ધડાકો! બારામતીમાં ₹108 કરોડની ડેરી છેતરપિંડીમાં 5 સ્થળોએ દરોડા

EDએ ₹108 કરોડની ડેરી છેતરપિંડીમાં બારામતી-પુણેમાં 5 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. વિદ્યાનંદ ડેરી પ્રા.લિ. અને આનંદ લોખંડેના પરિસરમાં તપાસ.

EDનો ધડાકો! બારામતીમાં ₹108 કરોડની ડેરી છેતરપિંડીમાં 5 સ્થળોએ દરોડા

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ PMLA, 2022 ની કલમ 17 હેઠળ મહારાષ્ટ્રના બારામતી અને પુણે જિલ્લામાં દરોડા પાડવાનું શરૂ કર્યું છે. ED ની તપાસ મહારાષ્ટ્ર પોલીસે દાખલ કરેલી ત્રણ FIR પર આધારિત છે. પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં બારામતીમાં બે, પુણેમાં બે અને પુણેના ઇન્દાપુર વિસ્તારમાં એકનો સમાવેશ થાય છે.

બુધવારે (10 ડિસેમ્બર) ના રોજ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કરોડો રૂપિયાના કથિત ડેરી છેતરપિંડીના સંદર્ભમાં મહારાષ્ટ્રના બારામતી અને પુણે જિલ્લામાં પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આનંદ સતીશ લોખંડે, વિદ્યાનંદ ડેરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વિદ્યાનંદ એગ્રો ફીડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય સંડોવાયેલા વ્યક્તિઓના પરિસરમાં દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.

પાંચ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે, જેમાં બારામતીમાં બે, પુણેમાં બે અને પુણેના ઇન્દાપુર વિસ્તારમાં એકનો સમાવેશ થાય છે. ED મુંબઈમાં મહારાષ્ટ્ર પોલીસમાં નોંધાયેલી ત્રણ FIR ની તપાસ કરી રહી છે અને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2022 ની કલમ 17 હેઠળ શોધખોળ હાથ ધરી રહી છે.

આશરે ₹108.30 કરોડની છેતરપિંડી

FIR અનુસાર, આ કેસમાં આશરે ₹108.30 કરોડની છેતરપિંડી કરવામાં આવી છે. એવો આરોપ છે કે આનંદ સતીશ લોખંડે અને તેમના પરિવારના સભ્યોએ વિદ્યાનંદ ડેરી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ, વિદ્યાનંદ એગ્રો ફીડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા અસંખ્ય ભોળા રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી. તેમણે આ સંસ્થાઓના વ્યવસાયોને ખૂબ જ નફાકારક સાહસ તરીકે રજૂ કર્યા હતા જે ડેરી કામગીરી, પશુ આહાર વેપાર અને દૂધ પ્રાપ્તિમાંથી નોંધપાત્ર આવક ઉત્પન્ન કરે છે.

જૂઠાણું બોલીને છેતરપિંડીભર્યું રોકાણ

અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આનંદ સતીશ લોખંડે અને તેમના પરિવારના સભ્યોએ લોકોને રોકાણ કરવા માટે લલચાવ્યા હતા અને કહ્યું હતું કે તેમની કંપનીઓ, વિદ્યાનંદ ડેરી અને વિદ્યાનંદ એગ્રો ફીડ, દૂધ વ્યવસાય, ઘાસચારાના વેપાર અને દૂધ પ્રાપ્તિમાંથી ઉચ્ચ નફો કમાય છે. આ દાવાઓ પર વિશ્વાસ કરીને, લોકોએ વિવિધ યોજનાઓમાં મોટી રકમનું રોકાણ કર્યું.

ED તપાસ કરી રહી છે

એવો આરોપ છે કે આ નાણાં વ્યવસાયમાં રોકવાને બદલે, આ કંપનીઓએ તેને વિવિધ ખાતાઓ અને કંપનીઓ દ્વારા ડાયવર્ટ કર્યા. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ નાણાં પ્રાપ્ત કર્યા પછી, આરોપીઓએ તેનો ઉપયોગ જણાવેલ વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે કર્યો ન હતો, પરંતુ તેના બદલે તેને વિવિધ ખાતાઓ અને સંસ્થાઓ દ્વારા હેરફેર અને પરોક્ષ રીતે ટ્રાન્સફર કર્યો હતો. ED હવે સમગ્ર મામલાની તપાસ કરી રહી છે.

Share On Social Media