VIVO PMLA કેસમાં ચીની નાગરિક સહિત ત્રણ લોકો માટે ન્યાયિક કસ્ટડી

દિલ્હીની એક અદાલતે Vivo PMLA કેસના સંબંધમાં એક ચીની નાગરિક અને અન્યને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલ્યા છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) આ કેસની તપાસ કરી રહી છે, જેમાં આરોપ છે કે Vivoએ ભારતમાં ટેક્સ ચૂકવવાનું ટાળવા માટે ચીનને ગેરકાયદેસર રીતે ₹62,000 કરોડ ટ્રાન્સફર કર્યા છે.

VIVO PMLA કેસમાં ચીની નાગરિક સહિત ત્રણ લોકો માટે ન્યાયિક કસ્ટડી

નવી દિલ્હી: દિલ્હીની પટિયાલા હાઉસ કોર્ટે બુધવારે ચાઈનીઝ મોબાઈલ કંપની વિવો સંબંધિત પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) કેસમાં ચીનના નાગરિક સહિત ત્રણ લોકોને 30 ઓક્ટોબર સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધા છે.

આ કેસના ચોથા આરોપી રાજન મલિકને અગાઉની સુનાવણીની તારીખે જ અદાલતે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલી દીધો હતો.

આ બાબતમાં, "વિવોએ સતત આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે અને અમે જરૂરી અને યોગ્ય કાનૂની આશરો લઈશું," તેના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું.

બુધવારે ગુઆંગવેન કુઆંગ ઉર્ફે એન્ડ્ર્યુ, હરિઓમ રાય અને નીતિન ગર્ગને રિમાન્ડની મુદત પૂરી થયા બાદ ED દ્વારા રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા.

કેન્દ્રીય એજન્સીએ એક અરજી દ્વારા ગુઆંગવેન કુઆંગ ઉર્ફે એન્ડ્ર્યુ અને હરિઓમ રાયને ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવા માટે કોર્ટ પાસેથી નિર્દેશ માંગ્યો હતો. દલીલો પર વિચાર કર્યા પછી, કોર્ટે તેને 30 ઓક્ટોબર સુધી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં મોકલવા માટે સંમતિ આપી.

જો કે, ઇડીએ વિશેષ સરકારી વકીલ મનીષ જૈન મારફત આરોપી નીતિન ગર્ગના વધુ રિમાન્ડની માંગણી કરતાં જણાવ્યું હતું કે આરોપીએ નાણાકીય વર્ષ 2021 સુધી તેમની સ્થાપનાથી સંબંધિત નાણાકીય નોંધો સાથે 20 માંથી 13 કંપનીઓના નાણાકીય નિવેદનો મેળવવાની જરૂર છે. -22. વિગતો સાથે વ્યવહાર કરવો પડશે.

એવી રજૂઆત કરવામાં આવી છે કે 16 ઓક્ટોબર, 2023 સુધી મંજૂર કરાયેલા રિમાન્ડના સમયગાળા દરમિયાન, આરોપીઓના 50 પાનાના નિવેદનો નોંધવામાં આવ્યા છે અને 1000 થી વધુ પાનાના નાણાકીય નિવેદનો આરોપીઓને જાણવામાં આવ્યા છે.

આ અંગે એડિશનલ સેશન્સ જજ દેવેન્દ્ર કુમાર જાંગલાએ કહ્યું કે, હું આરોપી નીતિન ગર્ગના વધુ કસ્ટોડિયલ રિમાન્ડ મંજૂર કરવા ઈચ્છુક નથી. તદનુસાર, આ સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ દ્વારા કરવામાં આવેલી અરજીને ફગાવી દેવામાં આવે છે.

કોર્ટે કહ્યું કે, તે સ્પષ્ટ છે કે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટને કસ્ટોડિયલ રિમાન્ડનો પૂરતો સમયગાળો પહેલેથી જ મંજૂર કરવામાં આવ્યો છે.

"અરજદાર/આરોપી પર લગાવવામાં આવેલા આરોપો અથવા સોંપવામાં આવેલી ભૂમિકા અને આરોપી સાથેના દસ્તાવેજો વચ્ચે કોઈ સંબંધ નથી. મેં આરોપી નીતિન ગર્ગના કસ્ટોડિયલ રિમાન્ડ દરમિયાન નોંધાયેલા નિવેદનનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું છે, જેમાં આરોપી ખાસ કરીને જણાવ્યું હતું કે તેમની ભૂમિકા વર્ષ 2014 માં કંપનીઓના નિગમ સુધી મર્યાદિત હતી અને ત્યારપછી તેણે ઉપરોક્ત કંપનીઓ સાથે કોઈ જોડાણ કે સંપર્ક કર્યો ન હતો.

કોર્ટે કહ્યું કે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે એ દર્શાવવા માટે કોઈ સામગ્રી રેકોર્ડ પર મૂકી નથી કે આરોપી કંપનીઓના ઓડિટ/નાણાકીય વ્યવહારોના સંબંધમાં સામેલ થયા પછી કોઈ ભૂમિકા સાથે સંકળાયેલો હતો અથવા તેને સોંપવામાં આવ્યો હતો.

ED અનુસાર, ગ્રાન્ડ પ્રોસ્પેક્ટ ઇન્ટરનેશન કોમ્યુનિકેશન પ્રાઇવેટ લિમિટેડના કેટલાક ચાઇનીઝ શેરધારકોએ બનાવટી ઓળખ દસ્તાવેજો અને ખોટા સરનામાના આધારે કંપનીને સામેલ કરી હતી.

તપાસ દરમિયાન, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય દ્વારા કેટલીક છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓ મળી આવી હતી. ઉક્ત કંપનીને સત્તાવાર રેકોર્ડમાં Vivoની પેટાકંપની તરીકે નોંધવામાં આવી ન હતી, તેમ છતાં તે કંપની જાહેરમાં પોતાને Vivoની પેટાકંપની તરીકે વર્ણવે છે.

EDએ વધુમાં આક્ષેપ કર્યો હતો કે ડિરેક્ટર અને શેરહોલ્ડર ઝાંગ જીએ તેનું શિલોંગ સરનામું પ્રદાન કરવા માટે ડાયરેક્ટર આઇડેન્ટિફિકેશન નંબર (ડીઆઈએન) માટે ખોટા ડ્રાઇવિંગ લાયસન્સનો ઉપયોગ કર્યો હતો અને બેંક ખાતું ખોલવા માટે તેના નકલી ડ્રાઇવિંગ લાઇસન્સનો પણ ઉપયોગ કર્યો હતો. 

છેતરપિંડીના આરોપમાં દક્ષિણ પૂર્વ દિલ્હીના પોલીસ સ્ટેશન કાલકાજીમાં આઈપીસીની કલમ 417/120B/420 હેઠળ એફઆઈઆર નોંધવામાં આવી છે અને બીજી એફઆઈઆર પણ આર્થિક અપરાધ શાખા દ્વારા આઈપીસીની કલમ 417/420/468/471/120B હેઠળ નોંધવામાં આવી છે. દિલ્હીના કોર્પોરેટ અફેર્સ મંત્રાલયના તત્કાલિન ડેપ્યુટી રજિસ્ટ્રાર ઓફ કંપનીઝ મનજીત સિંહ દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદના આધારે એન.સી.ટી., દિલ્હી પોલીસ દ્વારા નોંધવામાં આવી હતી. 

EDએ વધુમાં એવો આક્ષેપ કર્યો હતો કે મેસર્સ વિવો, ભારતમાં સમાવિષ્ટ થયા પછી તરત જ, મેસર્સ GPICPL સહિત 19 વધુ કંપનીઓને સમગ્ર ભારતમાં સામેલ કરવામાં આવી હતી, જેનું સંપૂર્ણ નિયંત્રણ ચીનના નાગરિકો દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. આરોપી બિન લુઓ વિવો ઈન્ડિયા, GPICPL અને અન્ય તમામ 18 સંસ્થાઓના સ્થાપક/પ્રથમ ડિરેક્ટર હતા અને તેમની સ્થાપના સમયે આરોપી નીતિન ગર્ગે Vivo ગ્રૂપની મોટાભાગની કંપનીઓને સામેલ કરવામાં મદદ કરી હતી.

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટના જણાવ્યા અનુસાર, 9 ઓક્ટોબરના રોજ આરોપીઓના ઘર પર દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા અને 10 લાખ રૂપિયાથી વધુની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી અને ચાર આરોપીઓની ઓળખ ગુઆંગવેન કિઆંગ ઉર્ફે એન્ડ્ર્યુ કુઆંગ, લાવા ઈન્ટરનેશનલના એમડી રાજન મલિક અને ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ નીતિન ગર્ગ, ચીની નાગરિક હરિ ઓમ રાય તરીકે કરવામાં આવી હતી. 

તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ED દ્વારા 3 ફેબ્રુઆરી, 2022 ના રોજ મની લોન્ડરિંગ કેસ નોંધીને PMLA તપાસ શરૂ કરવામાં આવી હતી.

Share On Social Media