PMLA એન્ફોર્સમેન્ટ: કમલા લેન્ડમાર્ક કેસની સંપત્તિ ED દ્વારા જપ્ત

PMLA નિયમો હેઠળ કમલા લેન્ડમાર્ક કેસ સાથે જોડાયેલી સંપત્તિઓને જપ્ત કરીને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ પગલાં લે છે તેમ નવીનતમ માહિતી મેળવો.

PMLA એન્ફોર્સમેન્ટ: કમલા લેન્ડમાર્ક કેસની સંપત્તિ ED દ્વારા જપ્ત

મુંબઈ: ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED) મુંબઈ, ભારત સરકારના નાણા મંત્રાલયના મહેસૂલ વિભાગ હેઠળની કાયદા અમલીકરણ એજન્સી, ભારતમાં આર્થિક કાયદાઓ લાગુ કરવા અને આર્થિક ગુના સામે લડવા માટે જવાબદાર છે. તાજેતરમાં, EDએ નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને મની લોન્ડરિંગના કેસોને પહોંચી વળવા માટે નોંધપાત્ર પગલાં લીધાં છે.

ED દ્વારા જારી કરાયેલ પ્રોવિઝનલ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર

પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ, EDએ બે કામચલાઉ જોડાણના આદેશો જારી કર્યા છે. આ ઓર્ડરોએ રૂ. 48.67 કરોડ કમલા લેન્ડમાર્ક ગ્રૂપની માલિકીની વિવિધ ભાગીદારી પેઢીઓ અને ખાનગી કંપનીઓના ડિરેક્ટર જીતેન્દ્ર જૈનના છે અને રૂ. કમલા લેન્ડમાર્ક બિલ્ડર ફર્મમાં ભાગીદાર પાર્વથ શેટ્ટીના 15.29 કરોડ. આ ક્રિયાઓ કમલા લેન્ડમાર્ક અને અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસનો ભાગ છે.

જોડાયેલ અસ્કયામતોની વિગતો

અટેચ કરેલી અસ્કયામતોમાં સ્થાવર મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે, જેમાં મુંબઈ અને સમગ્ર મહારાષ્ટ્રમાં વિવિધ ફ્લેટ અને ખેતીની જમીનનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, જિતેન્દ્ર જૈન અને તેમના પરિવારના સભ્યોના પ્લોટ, તેમજ પર્વત શેટ્ટી અને તેમના સંબંધીઓની માલિકીના ફ્લેટને જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે.

તપાસની પૃષ્ઠભૂમિ

ED દ્વારા શરૂ કરાયેલી તપાસ આર્થિક અપરાધ વિંગ (EOW) મુંબઈ અને મુંબઈના વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનો દ્વારા કમલા લેન્ડમાર્ક ગ્રૂપ ઑફ કંપનીઓના જિતેન્દ્ર જૈન અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ નોંધાયેલી 37 એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવે છે. આ એફઆઈઆરમાં અસંખ્ય ફ્લેટ ખરીદદારો/રોકાણકારો અને બેંકો સામે છેતરપિંડી અને છેતરપિંડીનો આરોપ છે. 408.25 કરોડ છે.

છેતરપિંડી અને છેતરપિંડીનો આરોપ

EDની તપાસ દર્શાવે છે કે જિતેન્દ્ર જૈન અને અન્યોએ બેન્કો અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન મેળવી હતી, જેમાં નોંધપાત્ર હિસ્સો બિન-કાર્યકારી સંપત્તિ (NPA) જાહેર કરવામાં આવ્યો હતો. વધુમાં, એડવાન્સ કુલ અંદાજે રૂ. 297.35 કરોડ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓ પાસેથી મિલકતોના બદલામાં મેળવવામાં આવ્યા હતા, પરંતુ આ મિલકતો વચન મુજબ આપવામાં આવી ન હતી.

ભંડોળનું ડાયવર્ઝન

ગ્રાહકો પાસેથી પ્રાપ્ત ભંડોળ અને નાણાકીય સંસ્થાઓ પાસેથી લોન રૂ. 408.25 કરોડ કમલા લેન્ડમાર્ક ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી બહેનોની ચિંતાઓ, વ્યક્તિઓ અને મુખ્ય સંચાલકીય વ્યક્તિઓ તરફ વાળવામાં આવ્યા હતા.

મની લોન્ડરિંગ સ્કીમ

અપરાધની આવકને લોન્ડર કરવાના પ્રયાસમાં, જીતેન્દ્ર જૈને, પાર્વથ શેટ્ટી સાથે મળીને, કમલા લેન્ડમાર્ક બિલ્ડર્સની માલિકી બનાવટી દ્વારા શેટ્ટીને ટ્રાન્સફર કરી. ત્યારબાદ, શેટ્ટીએ સંપત્તિની મૂળ માલિકી છુપાવવા માટે માલિકી તેમના સંબંધીઓને ટ્રાન્સફર કરી.

ચાલુ તપાસ

મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસ ચાલુ છે, સત્તાવાળાઓ ખંતપૂર્વક લીડ્સનો પીછો કરી રહ્યા છે અને ગુનેગારોને ન્યાય સુધી પહોંચાડવા પુરાવા એકઠા કરી રહ્યા છે.

ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED) મુંબઈ દ્વારા જારી કરાયેલ કામચલાઉ જોડાણના આદેશો નાણાકીય ગુનાઓ અને મની લોન્ડરિંગ સામે લડવા માટે સરકારની પ્રતિબદ્ધતાને રેખાંકિત કરે છે. છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓમાં સામેલ વ્યક્તિઓ અને સંસ્થાઓને નિશાન બનાવીને, EDનો હેતુ ભારતની નાણાકીય વ્યવસ્થાની અખંડિતતાને જાળવી રાખવા અને રોકાણકારો અને હિતધારકોના હિતોનું રક્ષણ કરવાનો છે.

Share On Social Media