શું રોબર્ટ વાડ્રાની મુશ્કેલીઓ વધશે? સંજય ભંડારી કેસમાં EDએ લગાવ્યા મોટા આરોપ

EDએ પોતાની ચાર્જશીટમાં ઘણા મોટા આરોપ લગાવ્યા છે. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે રોબર્ટ વાડ્રાએ લંડનમાં મની લોન્ડરિંગ દ્વારા હસ્તગત કરેલી પ્રોપર્ટીનું રિનોવેશન કર્યું અને તેમાં પણ રોકાયા.

શું રોબર્ટ વાડ્રાની મુશ્કેલીઓ વધશે? સંજય ભંડારી કેસમાં EDએ લગાવ્યા મોટા આરોપ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ એટલે કે ED એ સંજય ભંડારી સામે ચાલી રહેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં પ્રથમ વખત રોબર્ટ વાડ્રા (કોંગ્રેસ નેતા પ્રિયંકા ગાંધીના પતિ)નું નામ લીધું છે. એજન્સીએ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રોબર્ટ વાડ્રા સામે આરોપો દાખલ કર્યા છે. EDએ આરોપ લગાવ્યો છે કે રોબર્ટ વાડ્રાએ લંડનમાં મની લોન્ડરિંગ દ્વારા હસ્તગત કરેલી પ્રોપર્ટીનું રિનોવેશન કર્યું અને તેમાં પણ રોકાયા. આ આરોપો બાદ માનવામાં આવી રહ્યું છે કે રોબર્ટ વાડ્રાને ફરી એકવાર મુશ્કેલીનો સામનો કરવો પડી શકે છે.

શું છે સમગ્ર મામલો?

વર્ષ 2020 માં, ED દ્વારા સંજય ભંડારી, તેની 3 ઑફશોર સંસ્થાઓ, સંજીવ કપૂર અને અનિરુદ્ધ વાધવા વિરુદ્ધ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પ્રક્રિયા પૂરી થયા બાદ એલડી સ્પેશિયલ કોર્ટે સંજય ભંડારીને ભાગેડુ જાહેર કર્યો હતો. યુકેમાં સત્તાવાળાઓએ પણ સંજય ભંડારીના પ્રત્યાર્પણનો આદેશ આપ્યો છે પરંતુ તેણે યુકે હાઈકોર્ટ સમક્ષ પ્રત્યાર્પણના આદેશને પડકારતી અપીલ દાખલ કરી છે. આ કેસમાં ભારતમાં રખાયેલા સંજય ભંડારીની 26.55 કરોડની સંપત્તિ પણ ટાંચમાં લેવામાં આવી છે.

પૂરક ફરિયાદ નોંધાઈ

એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે યુએઈ એનઆરઆઈ ચેરુવથુર ચકુટ્ટી થમ્પી (સીસી થમ્પી) અને કેકે નાગરિક સુમિત ચઢ્ઢા વિરુદ્ધ રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટમાં પૂરક કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી છે. EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સંજય ભંડારી પાસે 12 બ્રાયનસ્ટન સ્ક્વેર (લંડન) અને 6 ગ્રોસવેનર હિલ કોર્ટ (લંડન) સહિત અનેક અઘોષિત વિદેશી આવક અને મિલકતો છે. આ મિલકતો PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓ અનુસાર અપરાધની આવક છે. EDએ જણાવ્યું કે C.C. થમ્પી અને સુમિત ચઢ્ઢા ગુનાની આ રકમને છુપાવવામાં અને તેનો ઉપયોગ કરવામાં સંડોવાયેલા હોવાનું જાણવા મળ્યું છે.

વાડ્રા પર શું છે આરોપ?

EDએ પોતાની ચાર્જશીટમાં ઘણા મોટા આરોપ લગાવ્યા છે. એજન્સીએ જણાવ્યું છે કે રોબર્ટ વાડ્રાએ સુમિત ચઢ્ઢા મારફત લંડનના 12 બ્રાયનસ્ટન સ્ક્વેર ખાતે ઉપરોક્ત પ્રોપર્ટીનું રિનોવેશન જ કર્યું ન હતું, પરંતુ એમાં રહેતો પણ હતો. આ સિવાય રોબર્ટ વાડ્રા અને સીસી થમ્પીએ ફરીદાબાદમાં મોટી જમીન ખરીદી હતી અને એકબીજા સાથે નાણાકીય વ્યવહારો કર્યા હતા. EDએ તપાસમાં એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે સીસી થમ્પી રોબર્ટ વાડ્રાના નજીકના સહયોગી છે.

Share On Social Media