દિલ્હી પોલીસની ઇકોનોમિક ઓફેન્સીસ વિંગ (EOW) એ KJS સિમેન્ટના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર પવન કુમાર આહલુવાલિયા, તેમની પત્ની ઇન્દુ આહલુવાલિયા અને અન્ય કેટલાક લોકો સામે છેતરપિંડી, બનાવટી અને ફોજદારી ભંગ બદલ ફર્સ્ટ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ (FIR) નોંધ્યો છે. એફઆઈઆર 29 એપ્રિલ, 22024ના રોજ દિલ્હીની કોર્ટના આદેશ બાદ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC)ની વિવિધ કલમો હેઠળ નોંધવામાં આવી હતી.
પવન કુમાર અહલુવાલિયાના મૃતક ભાઈની પુત્રી દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફરિયાદની સમીક્ષા કર્યા બાદ FIR નોંધણીનો આદેશ આપવાનો કોર્ટનો નિર્ણય આવ્યો છે. તેણીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે કેજેએસ સિમેન્ટમાં ગેરકાયદેસર પ્રવૃત્તિઓ હતી જેના કારણે તેના મૃત્યુ સમયે તેના પિતાના શેરહોલ્ડિંગમાં ઘટાડો થયો હતો. તેણીએ તેના કાકા, પવન કુમાર અહલુવાલિયા અને કાકી, ઈન્દુ આહલુવાલિયા પર કંપનીના અન્ય અધિકારીઓ સાથે મળીને KJS સિમેન્ટનું ગેરવહીવટ કરવાનો આરોપ મૂક્યો હતો.
ફરિયાદ અનુસાર, કેજેએસ સિમેન્ટના એમડી તરીકે પવન કુમાર અહલુવાલિયાએ રોકડ વ્યવહારો માટે સિમેન્ટ અને ક્લિંકરના બિન-રેકોર્ડ સપ્લાય દ્વારા સેન્ટ્રલ ગુડ્સ એન્ડ સર્વિસ ટેક્સ (સીજીએસટી) ને ટાળીને કંપનીના સંસાધનોનો દુરુપયોગ કર્યો હતો. આ નાણાં કથિત રીતે કંપનીના રેકોર્ડમાં બિનહિસાબી હતા અને તેનો ઉપયોગ વિદેશી પ્રવાસો, બિનહિસાબી દાગીના, પેઇન્ટિંગ્સ અને અન્ય લક્ઝરી વસ્તુઓ જેવા વ્યક્તિગત ખર્ચ માટે કરવામાં આવ્યો હતો. કોર્ટે જીએસટી વિભાગ દ્વારા ચાલી રહેલી તપાસના આધારે કરચોરીના પુરાવા નોંધ્યા હતા.
વધુમાં, ફરિયાદમાં અહલુવાલિયા અને અન્ય અધિકારીઓ પર નકલી ટ્રાન્સપોર્ટ બિલ, રસીદો અને ઈ-વે બિલ સહિતના દસ્તાવેજો બનાવવાનો આરોપ છે. કોર્ટે આ આરોપોનું મૂલ્યાંકન કરવા માટે તપાસ દરમિયાન ફોરેન્સિક પરીક્ષાની જરૂરિયાત પર ભાર મૂક્યો હતો.
પવન કુમાર અહલુવાલિયા અને તેના સહયોગીઓ વિરુદ્ધ EOW દ્વારા નોંધાયેલ આ નવી FIR પહેલી નથી; અગાઉ એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવી હતી. કોર્ટે આ વાતનો સ્વીકાર કર્યો અને EOWને તપાસ આગળ વધારવાનો નિર્દેશ આપ્યો.
એક અલગ બાબતમાં, કોલસા કૌભાંડને લગતા કેસોનું સંચાલન કરતી અદાલતે તાજેતરમાં પવન કુમાર અહલુવાલિયા સામે અન્ય કેસમાં આરોપો ઘડ્યા છે, તેના કાનૂની પડકારોને વધુ જટિલ બનાવ્યા છે.
