EDએ આજે દિલ્હી, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, કુરુક્ષેત્ર અને કોલકાતામાં મકરિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને તેના ડિરેક્ટર્સ વિજય કુમાર શુક્લા અને સંજય ગોસ્વામી અને તેની સાથે સંકળાયેલી સંસ્થાઓ લક્ષ્મીટન મેરીટાઇમની જગ્યાઓ પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરોડા દરમિયાન EDએ વોશિંગ મશીનમાંથી કરોડોની રોકડ જપ્ત કરી છે. EDએ ગુપ્ત માહિતીના આધારે આ દરોડા પાડ્યા છે.
ED એ રેડ હિન્દુસ્તાન ઇન્ટરનેશનલ, રાજનંદિની મેટલ્સ લિમિટેડ, સ્ટોવર્ટ એલોય્સ ઇન્ડિયા પ્રાઇવેટ લિમિટેડની ધરપકડ કરી છે; ભાગ્યનગર લિમિટેડ, વિનાયક સ્ટીલ્સ લિમિટેડ, મેસર્સ વશિષ્ઠ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રાઇવેટ લિમિટેડ; અને તેના ડિરેક્ટર્સ/પાર્ટનર્સ સંદીપ ગર્ગ, વિનોદ કેડિયા અને અન્ય જ્ઞાતિઓ વિવિધ સ્થળોએ એટલે કે દિલ્હી, હૈદરાબાદ, મુંબઈ, કુરુક્ષેત્ર અને કોલકાતા.
વોશિંગ મશીનમાંથી કરોડો રૂપિયા રિકવર
સર્ચ દરમિયાન, EDને 2.54 કરોડ રૂપિયાની રોકડ મળી, જેનો એક ભાગ વોશિંગ મશીનમાં છુપાવવામાં આવ્યો હતો. આ ઉપરાંત, સર્ચ દરમિયાન, એજન્સીને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ઇલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો મળી આવ્યા હતા, જે જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા. તે જ સમયે, એજન્સીએ સંડોવાયેલી સંસ્થાઓના 47 બેંક ખાતાઓ પણ ફ્રીઝ કરી દીધા છે.
મોટા પાયે વિદેશમાં પૈસા મોકલતા હતા
પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર, EDને જાણવા મળ્યું છે કે આ સંસ્થાઓ મોટા પાયે ભારતની બહાર વિદેશી હૂંડિયામણ મોકલવામાં સામેલ છે અને M/s Galaxy Shipping & Logistics Pvt. Ltd., Singapore અને M/s પાસે 1800 કરોડ રૂપિયાનું શંકાસ્પદ વિદેશી હૂંડિયામણ છે. EDએ કહ્યું કે આ બંને વિદેશી સંસ્થાઓ એન્થોની ડી સિલ્વા દ્વારા સંચાલિત છે.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, સર્ચ દરમિયાન જાણવા મળ્યું હતું કે મકરીયાનિયન શિપિંગ એન્ડ લોજિસ્ટિક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ; મેસર્સ લક્ષ્મીટન મેરીટાઇમ અને તેના સહયોગીઓએ નકલી માલવાહક સેવાઓ, આયાતની આડમાં વ્યવહારો દ્વારા અને નેહા મેટલ્સ, અમિત સ્ટીલ ટ્રેડર્સ, ટ્રિપલ એમ મેટલ એન્ડ એલોય્સ જેવી શેલ એન્ટિટીની મદદથી રૂ. 1800 કરોડ સિંગાપોર સ્થિત એકમોને ડાયવર્ટ કર્યા છે.
