CBI HPZ ટોકન એપ સાથે સંકળાયેલા છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહી છે, જેણે બિટકોઇન અને અન્ય ક્રિપ્ટોકરન્સીમાં રોકાણનું વચન આપ્યું હતું. બુધવારે, એજન્સીએ રાજસ્થાનના છ સ્થળો સહિત ભારતના 10 રાજ્યો અને કેન્દ્રશાસિત પ્રદેશોમાં 30 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. દરોડા દરમિયાન, સીબીઆઈએ મોબાઈલ ફોન, કોમ્પ્યુટર હાર્ડ ડ્રાઈવ, સિમ કાર્ડ, એટીએમ/ડેબિટ કાર્ડ, ઈમેલ એકાઉન્ટ્સ અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો જેવા મહત્વપૂર્ણ ડિજિટલ પુરાવાઓ જપ્ત કર્યા હતા.
તપાસ એજન્સીએ ભારતીય દંડ સંહિતાની કલમ 120-B, કલમ 419 અને 420, તેમજ ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી એક્ટ, 2000ની કલમ 66D હેઠળ બે ખાનગી કંપનીઓ અને તેમના ડિરેક્ટરો સામે કેસ નોંધ્યો છે. આરોપીઓએ કથિત રીતે છેતરપિંડી કરીને રોકાણ કર્યું હતું. HPZ ટોકન એપ્લિકેશન દ્વારા યોજના, ક્રિપ્ટોકરન્સી માઇનિંગ મશીન રોકાણો પર નોંધપાત્ર વળતરનું વચન આપીને વ્યક્તિઓને છેતરતી.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે આરોપીઓના લગભગ 150 બેંક ખાતાઓમાં મોટી રકમ જમા કરવામાં આવી હતી. રોકાણકારોનો વિશ્વાસ મેળવવા માટે, જમા કરાયેલા ભંડોળમાંથી પ્રારંભિક ચૂકવણી કરવામાં આવી હતી. બાદમાં, આ બેંક ખાતાઓમાં નાણાં ગેરકાયદેસર રીતે ક્રિપ્ટોકરન્સી અથવા હવાલા ચેનલોનો ઉપયોગ કરીને દેશની બહાર ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
છેતરપિંડીની યોજના વિશે વધુ વિગતો બહાર લાવવા અને તેમાં સામેલ નાણાંની હિલચાલને શોધી કાઢવા માટે સીબીઆઈ તેની તપાસ ચાલુ રાખી રહી છે.
