દિલ્હીની રાઉઝ એવન્યુ કોર્ટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા તપાસ કરાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં મુખ્ય વ્યક્તિ અરવિંદ ધામને સાત દિવસની કસ્ટડી મંજૂર કરી છે. પ્રમોટર અને ડિરેક્ટર તરીકે એમ્ટેક જૂથ સાથે સંકળાયેલા ધામની તાજેતરમાં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી, જેના કારણે EDએ પૂછપરછ માટે વિસ્તૃત કસ્ટડી માંગી હતી.
સીબીઆઈના વિશેષ ન્યાયાધીશ ભૂપિન્દર સિંઘે કસ્ટડી માટેની EDની વિનંતીને મંજૂર કરી, તેમના કાનૂની સલાહકાર, વરિષ્ઠ વકીલ વિક્રમ ચૌધરી દ્વારા ધામના વિરોધને નકારી કાઢ્યો. EDએ એવી દલીલ કરી હતી કે શેલ કંપનીઓ દ્વારા ભંડોળ ઉડાડવામાં, ફંડ ડાયવર્ટ કરવામાં અને પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવામાં ધામની સંડોવણી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ વધુ તપાસની જરૂર હતી.
આશરે રૂ. 20,000 કરોડની બેંક છેતરપિંડીના આરોપોથી ઉદભવેલા આ કેસમાં એમ્ટેક જૂથ સંડોવાયેલ છે, જેમાં દિલ્હી, એનસીઆર અને મહારાષ્ટ્રમાં બહુવિધ સ્થળોએ સર્ચ સહિત EDની વ્યાપક કાર્યવાહી જોવા મળી છે. આ ક્રિયાઓ કથિત રીતે છેતરપિંડીની પ્રથાઓ જાહેર કરે છે જેણે કથિત રીતે બેંકો અને તિજોરીને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
સીબીઆઈ એફઆઈઆર અને ત્યારપછીના સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશો બાદ શરૂ કરાયેલી EDની તપાસમાં લોન ફંડને રિયલ એસ્ટેટ, વિદેશી રોકાણો અને અન્ય સાહસોમાં ગેરકાયદેસર રીતે રીડાયરેક્ટ કરવામાં આવ્યા હોવાના કિસ્સા બહાર આવ્યા છે. તપાસમાં નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ (NPA) વર્ગીકરણને ટાળવાના હેતુથી બનાવટી એકાઉન્ટિંગ પ્રેક્ટિસને પ્રકાશિત કરવામાં આવી છે, જે એમ્ટેક જૂથની આસપાસની નાણાકીય તપાસને વધુ જટિલ બનાવે છે.
