નવી દિલ્હી: 2002ના પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) અનુસાર ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED) એ 10મી ફેબ્રુઆરીએ તપાસ શરૂ કરીને નાણાકીય અયોગ્યતાની તપાસ બહાર આવી છે. આ ચકાસણી કર્ણાટક અને આંધ્ર પ્રદેશના વિવિધ વિસ્તારોમાં ફેલાયેલી છે.
આ પહેલ સૂર્ય નારાયણ રેડ્ડી, ભરત રેડ્ડી અને સહયોગીઓ સાથે સંકળાયેલા આરોપોમાંથી ઉદ્ભવી છે, જે કર્ણાટકના બેલ્લારીમાં ગાંધી નગર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી એફઆઈઆર દ્વારા પૂછવામાં આવી છે. EDની શોધમાં રિયલ એસ્ટેટ અને જંગમ અસ્કયામતો બંને સંબંધિત ગુનાહિત દસ્તાવેજો, નાણાકીય રેકોર્ડ્સ અને માહિતીનો ભંડાર બહાર આવ્યો છે. નોંધનીય છે કે, સર્ચ ઓપરેશનમાં બિન-રિપોર્ટેડ રોકડ મળી આવી હતી. 31 લાખ, ભરત રેડ્ડી, તેના સહાયક રથના બાબુ અને અન્યોને ગેરકાયદેસર હેતુઓ માટે મોટા પ્રમાણમાં રોકડ પ્રવાહની ગોઠવણમાં ફસાવી.
આકર્ષક પુરાવા મુજબ, ભરત રેડ્ડીએ આશરે રૂ. 42 કરોડની રોકડ ચૂંટણી સ્પર્ધાના મહિનાઓ પહેલા, આ ભંડોળને ગેરકાયદેસર વ્યવહારો માટે ડાયવર્ટ કરીને.
વધુમાં, EDની તપાસમાં ભરત રેડ્ડીના ભાઈ શરથ રેડ્ડી દ્વારા વિદેશી સાહસોમાં અઘોષિત રોકાણો પ્રકાશમાં આવ્યા છે. આરોપી પક્ષો પર છદ્મનામ હેઠળ પ્રોપર્ટીમાં રોકાણ કરવાનો અને સંબંધીઓ પાસેથી શંકાસ્પદ લોન મેળવવાનો, તેમના બેંક એકાઉન્ટનો છૂપા લાભ લેવાનો આરોપ છે.
પૂછપરછ ચાલુ છે, કેસની ગૂંચવણોમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવા માટે તૈયાર છે.
