PMLA, 2002 ની જોગવાઈઓ હેઠળ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ વર્લ્ડ વિન્ડો ગ્રુપના પીયૂષ ગોયલ અને દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રખ્યાત ગુપ્તા બ્રધર્સ (રાજેશ અને અતુલ) સામે સર્ચ ઓપરેશન ચલાવી રહ્યું છે. તેમના પર દક્ષિણ આફ્રિકાના ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેકબ ઝુમા સાથે મળીને સરકારી તિજોરીને 45 અબજ રેન્ડનું નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે. આ કેસમાં, દક્ષિણ આફ્રિકાના ગુપ્તા બ્રધર્સ અને વર્લ્ડ વિન્ડો ગ્રુપના પીયૂષ ગોયલ સામે ED ની કાર્યવાહી કરવામાં આવી રહી છે.
ED ની આ કાર્યવાહી દક્ષિણ આફ્રિકાથી મળેલી મ્યુચ્યુઅલ લીગલ આસિસ્ટન્સ રિક્વેસ્ટ (MLAR) ના આધારે કરવામાં આવી રહી છે. આ કેસ દક્ષિણ આફ્રિકાના પ્રખ્યાત સ્ટેટ કેપ્ચર કૌભાંડ સાથે સંબંધિત છે. તપાસમાં ગુપ્તા બ્રધર્સ, પીયૂષ ગોયલ અને તેમની કંપનીઓ જેમ કે વર્લ્ડ વિન્ડો ગ્રુપ, સહારા કોમ્પ્યુટર્સ અને ITJ રિટેલ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામ સામે આવ્યા છે.
અમદાવાદમાં રામ રતન જગતીના સ્થળો પર શોધખોળ
દરોડાની કાર્યવાહી દરમિયાન, ED એ અમદાવાદમાં રામ રતન જગતી નામના વ્યક્તિને પકડી લીધો અને તેના સ્થળોની તપાસ કરી. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે રામ રતન આ સમગ્ર રેકેટમાં એક મહત્વપૂર્ણ પાત્ર છે. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, તેણે દુબઈમાં JJ ટ્રેડિંગ FZE નામની શેલ (નકલી) કંપની બનાવી હતી, જેનો ઉપયોગ ગુપ્તા બ્રધર્સ અને પીયૂષ ગોયલ દ્વારા મની લોન્ડરિંગ માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
ગુપ્તા ભાઈઓ સામે આરોપ
ગુપ્તા ભાઈઓ પર દક્ષિણ આફ્રિકામાં ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ જેકબ ઝુમા સાથેના તેમના સંબંધોનો ઉપયોગ નાણાકીય લાભ મેળવવા અને ટોચના હોદ્દાઓ પર નિમણૂકોને પ્રભાવિત કરવા માટે કરવાનો આરોપ છે. જોકે, બંનેએ આ વાતનો ઇનકાર કર્યો હતો. ગુપ્તા ભાઈઓ ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિ ઝુમાના ખૂબ નજીકના માનવામાં આવે છે. આ મામલે ઝુમા સામે ભ્રષ્ટાચારનો કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો, જેના કારણે તેમણે રાજીનામું આપવું પડ્યું હતું.
ગુપ્તા ભાઈઓ સહારનપુરના છે
ગુપ્તા પરિવાર ઉત્તર પ્રદેશના સહારનપુરનો છે. આ પછી પરિવાર દક્ષિણ આફ્રિકા ગયો જ્યાં ગુપ્તા બંધુઓએ પોતાનો વ્યવસાય શરૂ કર્યો. વિયોનના એક અહેવાલ મુજબ, 1993 માં આફ્રિકા આવેલા આ પરિવારે સૌપ્રથમ સહારા કોમ્યુટર્સ નામથી વ્યવસાય શરૂ કર્યો અને આફ્રિકામાં આ તેમનો પહેલો વ્યવસાય હતો. ગુપ્તા બંધુઓનો વ્યવસાય એટલો વધ્યો કે તેઓ 2016 માં દક્ષિણ આફ્રિકાના સાતમા સૌથી ધનિક વ્યક્તિ બન્યા. તે સમય દરમિયાન તેમની સંપત્તિ 773.47 મિલિયન યુએસ ડોલર હતી. તેમણે આફ્રિકાના ઉચ્ચ કક્ષાના લોકો સાથે સંબંધો વિકસાવ્યા અને ભૂતપૂર્વ રાષ્ટ્રપતિના પરિવારના સભ્યોએ તેમની સાથે વ્યવસાયમાં જોડાયા. રાષ્ટ્રપતિના પરિવારના વ્યવસાયમાં જોડાવા સાથે, ઝુમા અને ગુપ્તા પરિવાર આફ્રિકાના સૌથી શક્તિશાળી પરિવારોમાંનો એક બની ગયો.
