દેહરાદૂનમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં આશરે રૂ. 4.56 કરોડની સંપત્તિ અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરી છે. અટેચ કરેલી સંપત્તિઓ દહેરાદૂનના રાજપુર રોડના રહેવાસી હેમંત શર્માની છે, જેઓ BTC ફંડ કૌભાંડમાં ફસાયેલા છે. મિલકતોમાં ચાર સ્થાવર મિલકતો અને બેંક બેલેન્સનો સમાવેશ થાય છે.
દેહરાદૂનના રાજપુર પોલીસ સ્ટેશન અને ઉત્તરાખંડના ઉધમ સિંહ નગરના દિનેશપુર પોલીસ સ્ટેશન દ્વારા એફઆઈઆર દાખલ કરવામાં આવ્યા બાદ EDએ તેની તપાસ શરૂ કરી હતી. વેબસાઈટ BTCFUND.in દ્વારા કથિત રીતે લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવા બદલ હેમંત શર્મા અને અન્યો વિરુદ્ધ IPCની વિવિધ કલમો હેઠળ કેસ નોંધવામાં આવ્યો હતો.
તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે હેમંત શર્માએ BTCFUND.in વેબસાઈટ દ્વારા બિટકોઈન્સમાં રોકાણ કરનાર વ્યક્તિઓ પાસેથી કપટથી મોટી રકમ મેળવી હતી, જેનું નિયંત્રણ શર્મા અને અન્ય સહ-આરોપી વ્યક્તિઓ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. શર્માએ ઊંચા વળતરનું વચન આપીને રોકાણકારોને લલચાવ્યા હતા, અને દાવો કર્યો હતો કે કંપનીમાં વિદેશી નાગરિકો પણ સામેલ છે, જે સમગ્ર ભારતમાંથી લોકોને રોકાણ માટે આકર્ષિત કરે છે.
વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે કપટપૂર્ણ પ્રવૃત્તિઓમાંથી મળેલી રકમનો ઉપયોગ શર્માએ ચાર સ્થાવર મિલકતો હસ્તગત કરવા માટે કર્યો હતો, જેમાં નાણાંનો એક હિસ્સો તેમના બેંક ખાતાઓમાં પણ જોવા મળ્યો હતો. EDની તપાસ ચાલુ છે.
