એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ અપ્રમાણસર સંપત્તિના કેસ સાથે જોડાયેલ પટનામાં રૂ. 2.50 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. આ સંપત્તિ બિહાર ઉચ્ચ શિક્ષણના ભૂતપૂર્વ નાયબ નિયામક વિભા કુમારીની છે.
EDએ જણાવ્યું હતું કે જંગમ અને સ્થાવર એમ બંને જંગમ મિલકતો પટના, વૈશાલી, મુઝફ્ફરપુર અને દિલ્હીમાં સ્થિત તેના અને પરિવારના સભ્યોના નામે નોંધાયેલી છે.
અગાઉ, ઇડીએ હુમારા ઇન્ડિયા ક્રેડિટ કોઓપરેટિવ સોસાયટીને સંડોવતા મની લોન્ડરિંગ કેસ સંબંધિત પશ્ચિમ બંગાળ, ઉત્તર પ્રદેશ અને મહારાષ્ટ્રમાં દરોડા દરમિયાન 2.98 કરોડ રૂપિયા રોકડ અને ગુનાહિત દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા હતા. શોધમાં હુમારા ઈન્ડિયા અને સહારા ગ્રૂપની સંસ્થાઓ સાથે જોડાયેલા એકાઉન્ટ બુક્સ અને ડિજિટલ ઉપકરણો મળ્યા.
વધુમાં, દિલ્હીની અદાલતે અરવિંદ ધામને તેમની ધરપકડ બાદ અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં સાત દિવસની કસ્ટડી મંજૂર કરી હતી. અંદાજે રૂ. 20,000 કરોડની એમ્ટેક ગ્રૂપ વિરુદ્ધ બેન્ક ફ્રોડના આરોપોમાં ચાલી રહેલી તપાસ વચ્ચે આ વાત સામે આવી છે.
