ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED) એ પાત્રા ચાલ રિડેવલપમેન્ટ કેસના સંબંધમાં શિવસેના (UBT) નેતા સંજય રાઉતના કથિત નજીકના સહયોગી પ્રવિણ રાઉતની રૂ. 73.62 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ મિલકતો મુંબઈ નજીક પાલઘર, દાપોલી, રાયગઢ અને થાણેની આસપાસના વિસ્તારોમાં આવેલી છે.
EDની મુંબઈ શાખાએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ જોડાણને અમલમાં મૂક્યું હતું. આ કેસમાં ગુરુ આશિષ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (GACPL) દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા મુંબઈના ગોરેગાંવમાં પાત્રા ચાલ પ્રોજેક્ટના પુનઃવિકાસમાં ગેરરીતિઓનો સમાવેશ થાય છે.
મુંબઈની ઈકોનોમિક ઓફેન્સ વિંગ (EOW) દ્વારા GACPL, રાકેશ કુમાર વાધવાન, સારંગ કુમાર વાધવાન અને અન્યો સામે નોંધાયેલી ફરિયાદ બાદ તપાસ શરૂ થઈ હતી. આ ફરિયાદ મ્હાડાના એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર દ્વારા દાખલ કરવામાં આવેલી ફરિયાદના આધારે કરવામાં આવી હતી, જેમાં GACPL પર પ્રોજેક્ટમાં નોંધપાત્ર નાણાકીય ગેરરીતિનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
GACPL નો મ્હાડા સાથે ત્રિપક્ષીય કરાર હતો, જે તેમને 672 ભાડૂતો માટે આવાસ પૂરો પાડવા, મ્હાડા માટે ફ્લેટ વિકસાવવા અને બાકીની જમીન વેચવા માટે બંધાયેલો હતો. જો કે, ડેવલપર્સે છેતરપિંડીથી નવ ડેવલપર્સને ફ્લોર સ્પેસ ઈન્ડેક્સ (FSI) વેચી, વિસ્થાપિત ભાડૂતો અને મ્હાડા માટે ફ્લેટ બાંધવાની તેમની જવાબદારી પૂરી કર્યા વિના આશરે રૂ. 901.79 કરોડ એકત્ર કર્યા.
GACPL ના ડાયરેક્ટર પ્રવિણ રાઉતે ગુનાની આવકનો એક હિસ્સો, કુલ રૂ. 95 કરોડ, તેમના અંગત બેંક ખાતાઓમાં ડાયવર્ટ કર્યો હોવાનું જણાયું હતું. તેણે તેની અથવા તેની પેઢીના નામ, પ્રથમેશ ડેવલપર્સ હેઠળ જમીનના પાર્સલ મેળવવા માટે ભંડોળના અમુક ભાગનો ઉપયોગ કર્યો. કમાણીમાંથી કેટલીક રકમ તેમના પરિવારના સભ્યોને પણ ભેટમાં આપવામાં આવી હતી.
અગાઉ, EDએ પ્રવિણ રાઉત અને સંજય રાઉતની રૂ. 11.15 કરોડની સંપત્તિ તેમજ ગોવામાં રાકેશ કુમાર વાધવાન અને સારંગ વાધવાનની રૂ. 31.50 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
અત્યાર સુધીમાં EDએ આ કેસમાં રૂ. 116.27 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. પ્રવિણ રાઉત અને સંજય રાઉત બંનેની અનુક્રમે ફેબ્રુઆરી અને ઓગસ્ટ 2022માં PMLA હેઠળ ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તેઓ હાલમાં PMLA હેઠળ સ્પેશિયલ કોર્ટ દ્વારા જામીન પર બહાર છે.
ED એ 31 માર્ચ, 2022 ના રોજ PMLA માટે વિશેષ અદાલત સમક્ષ રાકેશ કુમાર વાધવાન, સારંગ વાધવાન, પ્રવિણ રાઉત, અને ગુરુ આશિષ કન્સ્ટ્રક્શન પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સામે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી. 15 સપ્ટેમ્બર, 2022 ના રોજ પૂરક પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી, જે પણ સંજય રાઉત નામ આપ્યું હતું. સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટે બંને ફાઇલિંગની નોંધ લીધી છે.
