દિલ્હી હાઈકોર્ટે બુધવારે મોઝર બેર સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં માલ્ટિઝ નાગરિક નીતિન ભટનાગરને આપવામાં આવેલી જામીનને પડકારતી એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની અપીલ અંગે નોટિસ જારી કરી હતી. ભટનાગરને રૂઝ એવન્યુ કોર્ટે નિયમિત જામીન આપ્યા હતા.
જસ્ટિસ નવીન ચાવલાએ ભટનાગરને નોટિસ જારી કરીને જવાબ દાખલ કરવાની મંજૂરી આપી હતી. આગામી સુનાવણી 24 જુલાઈના રોજ રાખવામાં આવી છે.
સુનાવણી દરમિયાન, EDનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વિશેષ વકીલ ઝોહેબ હુસૈને ભટનાગર દ્વારા વિદેશ પ્રવાસની પરવાનગી માંગતી પેન્ડિંગ અરજી પર સ્ટે મૂકવાની વિનંતી કરી હતી. ટ્રાયલ કોર્ટને જામીન રદ કરવા માટે EDની પેન્ડિંગ અપીલથી સ્વતંત્ર, કાયદા અનુસાર અરજી પર વિચાર કરવાની સલાહ આપવામાં આવી હતી. જો ટ્રાયલ કોર્ટ ભટનાગરને વિદેશ પ્રવાસની પરવાનગી આપે છે, તો તેણે રવાના થતા પહેલા હાઈકોર્ટને જાણ કરવી પડશે.
વરિષ્ઠ વકીલ વિકાસ પાહવા નીતિન ભટનાગરનું પ્રતિનિધિત્વ કરી રહ્યા છે.
ED એ 20 નવેમ્બર, 2023 ના રોજ ભટનાગર સામે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરી, જેમાં મોઝર બેર ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને અન્યો સાથે સંબંધિત મની લોન્ડરિંગમાં તેમની સંડોવણીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો. ભટનાગરની 22 ઓગસ્ટ, 2023ના રોજ ED દ્વારા એરપોર્ટ પરથી ધરપકડ કરવામાં આવી હતી જ્યારે ફ્લાઈટ હોમમાં ચઢવાનો પ્રયાસ કરી રહી હતી.
મોઝર બેર ઈન્ડિયા લિમિટેડ અને સંબંધિત પક્ષોની EDની તપાસ સીબીઆઈ દ્વારા 17 ઓગસ્ટ, 2019ના રોજ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆર સાથે શરૂ થઈ હતી. ઈડીનો આરોપ છે કે ભટનાગરે બેંક ઑફ સિંગાપોર વતી પ્રિસ્ટાઈન રિવર ઈન્વેસ્ટમેન્ટ લિમિટેડ માટે બેંક ખાતું ખોલાવવાની સુવિધા આપી હતી. રતુલ પુરી, જેમના પર મોઝર બેર ઈન્ડિયા લિમિટેડના ભંડોળનો ઉપયોગ કરવાનો આરોપ છે.
ભટનાગર પર આરોપ છે કે તેણે આ કેસના મુખ્ય આરોપી રતુલ પુરી માટે અપરાધની કાર્યવાહીમાં સક્રિય ભૂમિકા ભજવી હતી. EDની તપાસમાં આ કેસ સાથે જોડાયેલા અન્ય વ્યક્તિઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
