એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે વિદેશી હૂંડિયામણના ઉલ્લંઘનની તપાસના ભાગરૂપે ચૌગુલે ગ્રૂપ અને તેની સાથે જોડાયેલી સંસ્થાઓના ગોવા હેડક્વાર્ટર પર સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. ફેડરલ એજન્સીએ ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA)ની જોગવાઈઓ હેઠળ આ શોધ હાથ ધરી હતી.
તપાસમાં ચૌગુલે એન્ડ કંપની પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (સીસીપીએલ), ચૌગુલે સ્ટીમશિપ લિમિટેડ (સીએસએલ), પી પી મહાત્મે એન્ડ કંપની, ચૌગુલે પરિવારના સભ્યોની સાત રહેણાંક મિલકતો, તેમના જૂથ, સીએ પ્રદિપ મહાત્મે અને સીએસએલના ભૂતપૂર્વ એમડી અને સીએફઓનો સમાવેશ થાય છે. મંગેશ સાવંત, ગોવા અને મુંબઈ બંનેમાં.
EDની કાર્યવાહી વિશ્વસનીય માહિતીના આધારે કરવામાં આવી હતી કે સંકળાયેલી સંસ્થાઓએ વિવિધ ઑફશોર સ્ટ્રક્ચર્સ બનાવ્યા હતા, જેના દ્વારા કેટલાક વર્ષોમાં ભારતીય કંપનીઓ પાસેથી USD 228 મિલિયન ડાઇવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. ગ્યુર્નસી, યુકે અને માર્શલ ટાપુઓમાં સ્થિત બહુવિધ વિદેશી પેટાકંપનીઓ અને સ્ટેપ-ડાઉન પેટાકંપનીઓ દ્વારા ભંડોળ કથિત રીતે મોકલવામાં આવ્યું હતું. તપાસ દરમિયાન, એજન્સીએ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણો જપ્ત કર્યા.
