ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED) એ ઉત્તર પ્રદેશના લખનૌમાં સ્પેશિયલ કોર્ટ (PMLA) સમક્ષ સ્વર્ગસ્થ અતીક અહમદની પત્ની શાઇસ્તા પરવીન વિરુદ્ધ પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ (PC) નોંધાવી છે. આ ફરિયાદ કરોડો રૂપિયાના ખંડણીના રેકેટના સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ દાખલ કરવામાં આવી છે. સ્પેશિયલ કોર્ટે 14 મેના રોજ પીસીને સ્વીકાર્યું હતું, જેમ કે ઇડીએ એક પ્રેસ રિલીઝમાં પુષ્ટિ કરી હતી.
EDની તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા નોંધાયેલી એફઆઈઆરના આધારે શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ભારતીય દંડ સંહિતા, 1860ની વિવિધ કલમો સામેલ છે, જેમાં અતિક અહેમદ અને અન્ય લોકો વિરુદ્ધ ગેરવસૂલી, છેતરપિંડી, બનાવટી અને ગેરકાયદેસર રીતે હસ્તગત કરવા સહિતના ફોજદારી ગુનાઓ માટે અસ્કયામતો ત્યારપછી, મની લોન્ડરિંગની તપાસમાં વિસ્તરણ કરવામાં આવ્યું જેથી હત્યા, જમીન પડાવી લેવા અને સમાન ગુનાઓ જેવા ગુનાઓ માટે વિવિધ પોલીસ સ્ટેશનોમાં દાખલ કરવામાં આવેલી બહુવિધ એફઆઈઆરનો સમાવેશ થાય.
તપાસ દરમિયાન, એવું જાણવા મળ્યું હતું કે અતીક અહેમદ અને તેના સહયોગીઓ ગેરકાયદેસર ગતિવિધિઓ દ્વારા મેળવેલા નફાને સ્થાવર મિલકતો ખરીદવામાં લગાવી રહ્યા હતા. સરકારી એજન્સીઓ અને કર સત્તાવાળાઓ દ્વારા તપાસ ટાળવાના પ્રયાસમાં આ મિલકતો ઘણીવાર બેનામી ધારકો તરીકે કામ કરતા અન્ય વિવિધ વ્યક્તિઓના નામે નોંધાયેલી હતી.
અગાઉ, ED એ રૂ. 8.14 કરોડ સ્વર્ગસ્થ અતીક અહેમદ અને શાઇસ્તા પરવીનના છે. આ અસ્કયામતોમાં અલ્હાબાદના તહેસીલ ફુલપુર ખાતે આવેલી જમીન, શાઈસ્તા પરવીનના નામે નોંધાયેલી જમીન, તેમજ રૂ. અતીક અહેમદના 10 બેંક ખાતા અને શાઈસ્તા પરવીનના એક બેંક ખાતામાં 1.28 કરોડ રૂપિયા છે.
વધુમાં, એપ્રિલ અને જૂન 2023માં, EDએ અતીક અહેમદના સહયોગીઓ સાથે સંકળાયેલા 27 જગ્યાઓ પર સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. આ કામગીરીના પરિણામે રૂ. 1.15 કરોડની રોકડ, સોનું, દાગીના રૂ. 6 કરોડ અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો.
