એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 20,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં એમ્ટેક જૂથ વિરુદ્ધ ગુરુવારે દિલ્હી-NCR અને મહારાષ્ટ્રમાં 35 સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું. આ છેતરપિંડીમાં કેટલીક લિસ્ટેડ કંપનીઓ સામેલ હતી જેને NCLTની કાર્યવાહીમાં નજીવી કિંમતે કબજે કરવામાં આવી હતી, જેના પરિણામે બેન્કોના કન્સોર્ટિયમ માટે ન્યૂનતમ વસૂલાત થઈ હતી.
ગુરુગ્રામમાં EDની ઝોનલ ઑફિસે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દિલ્હી, ગુરુગ્રામ, નોઈડા, મુંબઈ અને નાગપુરમાં આ દરોડા પાડ્યા હતા. અરવિંદ ધામ અને ગૌતમ મલ્હોત્રાની આગેવાની હેઠળના એમ્ટેક ગ્રુપની તપાસ ચાલી રહી છે.
ED એ અહેવાલ આપ્યો કે કથિત છેતરપિંડીથી સરકારી તિજોરીને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે, જેનો અંદાજ 10-15 હજાર કરોડ રૂપિયા છે. આ તપાસ સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI)ની એક જૂથ એન્ટિટી, ACIL લિમિટેડ પરના ફર્સ્ટ ઇન્ફોર્મેશન રિપોર્ટ (FIR) અને છેતરપિંડીની તપાસ કરવા માટે સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશને પગલે શરૂ થઈ હતી.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે લોનના ભંડોળને રિયલ એસ્ટેટ, વિદેશી રોકાણો અને નવા સાહસોમાં ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા. કાલ્પનિક વેચાણ, મૂડી અસ્કયામતો, દેવાદાર અને નફો વધારાની લોન મેળવવા અને કંપનીઓને NPA બનતી અટકાવવા માટે જૂથની ચિંતાઓમાં ઘડવામાં આવ્યા હતા. EDએ એવો પણ આરોપ મૂક્યો હતો કે લિસ્ટેડ કંપનીઓના શેરમાં હેરાફેરી કરવામાં આવી હતી, હજારો કરોડની સંપત્તિ શેલ કંપનીઓના નામ હેઠળ છુપાવવામાં આવી હતી અને કેટલીક વિદેશી સંપત્તિઓ હજુ પણ નવી ઓળખ હેઠળ પાર્ક કરાયેલા નાણાંથી બનાવવામાં આવી હતી.
