એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના જલંધર ઝોનલ ઓફિસે ગુરુવારે (29 જાન્યુઆરી, 2026) પંજાબ, હરિયાણા અને દિલ્હીમાં દરોડા પાડ્યા. ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ નવ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા.
અહેવાલ મુજબ, આ દરોડા ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર અને ઓનલાઈન સાયબર છેતરપિંડી દ્વારા વિદેશી નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી કરનારા વ્યક્તિઓ સામે કરવામાં આવ્યા હતા. તપાસ દરમિયાન, જોની, દક્ષય સેઠી, ગૌરવ વર્મા અને અન્ય લોકોના ઘરોની તલાશી લેવામાં આવી હતી. ED એ CBI દ્વારા દાખલ કરાયેલ FIR ના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. આ FIR યુએસ FBI પાસેથી મળેલી માહિતીના આધારે દાખલ કરવામાં આવી હતી. એવો આરોપ છે કે આ વ્યક્તિઓએ અમેરિકન નાગરિકો સાથે લાખો ડોલરની છેતરપિંડી કરી હતી.
ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટરનું સંચાલન
ED તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે 'DigiCaps - The Future of Digital' નામનું ગેરકાયદેસર કોલ સેન્ટર 36 કર્મચારીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહ્યું હતું. આમાં જીગર અહેમદ, યશ ખુરાના, ઈન્દ્રજીત સિંહ ભાલી અને નિખિલ શર્માનો સમાવેશ થાય છે. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે આ કોલ સેન્ટર જોની, દક્ષય સેઠી અને ગૌરવ વર્મા દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું.
અમેરિકન નાગરિકો સાથે છેતરપિંડી
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે આ વ્યક્તિઓ અમેરિકન નાગરિકોને ટેકનિકલ સપોર્ટ સર્વિસ કર્મચારી તરીકે ઓળખાવીને ફોન કરતા હતા. વાતચીત દરમિયાન, તેઓ પીડિતો પાસેથી મહત્વપૂર્ણ વ્યક્તિગત માહિતી ચોરી લેતા હતા અને પછી તેમને યુએસ ટેક્સ ડિપાર્ટમેન્ટ (IRS) દ્વારા કાર્યવાહીની ધમકી આપતા હતા. ત્યારબાદ પીડિતોને તેમના પૈસા ક્રિપ્ટોકરન્સી એકાઉન્ટમાં ટ્રાન્સફર કરવાનું કહેવામાં આવતું હતું.
વ્યક્તિગત લાભ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા નાણાં
છેતરપિંડી કરાયેલા નાણાં પહેલા ક્રિપ્ટો વોલેટમાં જમા કરવામાં આવતા હતા અને પછી Bliss Infra Properties LLP અને Bliss Infraventures LLP નામની નકલી કંપનીઓ દ્વારા વ્યક્તિગત લાભ માટે ઉપયોગમાં લેવાતા હતા. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું કે છેતરપિંડી દ્વારા કમાયેલા નાણાંનું રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
૩.૪ મિલિયન રૂપિયા રોકડા અને અનેક દસ્તાવેજો જપ્ત
દરોડામાં, ED એ અનેક ડિજિટલ ઉપકરણો, ૩.૪ મિલિયન રૂપિયા રોકડા અને આરોપીઓને ભારત અને વિદેશમાં મોંઘી મિલકતોની ખરીદી સાથે જોડતા દસ્તાવેજો જપ્ત કર્યા. આ કેસમાં હાલમાં વધુ તપાસ ચાલી રહી છે. ભવિષ્યમાં વધુ ખુલાસાઓ થવાની શક્યતા છે.
