હૈદરાબાદમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એક મહત્વપૂર્ણ પગલું ભર્યું છે, લગભગ રૂ. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ રૂ. 1.17 કરોડ. આ કાર્યવાહી તેલંગાણા રાજ્યના બોઈલર વિભાગના સંયુક્ત નિયામક મોલુગુ વિજય કુમારને લક્ષ્યાંકિત કરે છે, જેઓ ભ્રષ્ટાચાર દ્વારા તેમની આવકના જાણીતા સ્ત્રોતો કરતાં વધુ સંપત્તિ એકઠા કરવાના આરોપોનો સામનો કરે છે.
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિમાં રૂ. 94.44 લાખ અને બેંક બેલેન્સ સહિતની જંગમ સંપત્તિ, કુલ રૂ. 23.2 લાખ. આ સંપત્તિઓ કથિત રીતે મોલુગુ વિજય કુમાર અને તેમના પરિવારના સભ્યોની છે. EDની તપાસ ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 હેઠળ હૈદરાબાદમાં ભ્રષ્ટાચાર વિરોધી બ્યુરો (ACB) ના સેન્ટ્રલ ઇન્વેસ્ટિગેશન યુનિટ (CIU) દ્વારા દાખલ કરાયેલા કેસમાંથી ઉદ્ભવે છે.
તપાસકર્તાઓનો દાવો છે કે કુમારે રૂ. 2.19 કરોડ, તેમની આવક કરતાં અપ્રમાણસર, એસીબીની ચાર્જશીટમાં ખુલાસો થયો છે. EDનો આરોપ છે કે કુમાર અને તેના સંબંધીઓએ રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ કરીને અને તેને કાયદેસરની વ્યવસાય આવક અથવા લોન તરીકે ખોટી રીતે રજૂ કરીને ગેરકાયદેસર ભંડોળને લોન્ડર કર્યું હતું. વધુમાં, તેઓએ કથિત રીતે તેની તપાસ દરમિયાન એસીબી દ્વારા ઓળખવામાં આવેલી ઘણી મિલકતો ફડચામાં લીધી હતી.
કુમાર અને તેના પરિવારના સભ્યોના નામ સહિતની સંપત્તિઓનું ED દ્વારા કામચલાઉ જોડાણ, નાણાકીય અનિયમિતતાઓની ચાલી રહેલી તપાસમાં નોંધપાત્ર વિકાસ દર્શાવે છે.
