એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મેસર્સ રામકૃષ્ણ ઈલેક્ટ્રોનિક્સ, મેસર્સ રામકૃષ્ણ ટેલિટ્રોનિક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (RTPL) અને બેન્ક છેતરપિંડીના કેસ સાથે જોડાયેલા અન્ય લોકો સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસના ભાગરૂપે હૈદરાબાદ, કુર્નૂલ અને ગાઝિયાબાદમાં સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધર્યું હતું. આ સર્ચ દરમિયાન, ગુનાહિત દસ્તાવેજો, ડિજિટલ ઉપકરણો અને અંદાજે રૂ. ડિરેક્ટર્સ, પાર્ટનર્સ અને સંલગ્ન સંસ્થાઓના બેંક ખાતામાંથી 1.45 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને તેને ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા હતા.
અગાઉ, ઇડીએ રૂ.ની જંગમ સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી. મુંબઈ અને પુણેમાં દરોડા દરમિયાન "ફેરપ્લે" કેસ સંબંધિત, જેમાં ક્રિકેટ મેચ અને આઈપીએલનું ગેરકાયદેસર પ્રસારણ તેમજ ઓનલાઈન સટ્ટાબાજીની પ્રવૃત્તિઓ સામેલ હતી. અસ્કયામતોમાં રોકડ, બેંક ફંડ, ડીમેટ એકાઉન્ટ હોલ્ડિંગ, લક્ઝરી ઘડિયાળો અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો અને ડિજિટલ ઉપકરણોનો સમાવેશ થાય છે.
મુંબઈની નોડલ સાયબર પોલીસ દ્વારા એફઆઈઆરના આધારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ શરૂ કરાયેલી તપાસમાં ફાર્મા કંપનીઓ અને હોંગકોંગ SAR, ચીન અને દુબઈ જેવા વિદેશી સ્થળોએ બોગસ એકાઉન્ટ્સ દ્વારા ભંડોળની હિલચાલને પ્રકાશિત કરવામાં આવી હતી.
