એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ કાર્પેટ વેપારી સજ્જન કુમારની 11.20 કરોડ રૂપિયાની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેમાં દિલ્હી સ્થિત વિવિધ જમીનો અને ફ્લેટનો સમાવેશ થાય છે. પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) જોગવાઈઓ હેઠળ જોડાયેલ આ મિલકતોને EDની દિલ્હી ઝોનલ ઓફિસ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવેલી તપાસના ભાગ રૂપે ઓળખવામાં આવી હતી.
ડિરેક્ટોરેટ ઑફ રેવન્યુ ઈન્ટેલિજન્સ (ડીઆરઆઈ) દ્વારા કુમાર અને અન્યો વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી કાર્યવાહીની ફરિયાદ બાદ તપાસ શરૂ થઈ હતી. ફરિયાદમાં આરોપ છે કે કુમાર અને સહયોગીઓએ સાઉદી અરેબિયા, મલેશિયા, દક્ષિણ આફ્રિકા અને અફઘાનિસ્તાન જેવા દેશોમાં નિકાસ કરાયેલા કાર્પેટ, વસ્ત્રો અને કાપડની ઓવર-ઇન્વૉઇસિંગ દ્વારા અયોગ્ય નિકાસ પ્રોત્સાહનોનો લાભ લીધો હતો, જેના પરિણામે સરકારને રૂ. 32.25 કરોડનું નુકસાન થયું હતું.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે કુમારે અનેકવિધ સંસ્થાઓને સંડોવતા વિસ્તૃત યોજનાઓ દ્વારા વિવિધ સંપત્તિઓમાં રોકાણ માટે આવકનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ સંસ્થાઓએ સુનિશ્ચિત કર્યું કે સરકાર તરફથી મળેલી ડ્યુટી ડ્રોબેક તેમની પાસે પાછી ન મળે. પછી ભંડોળ ડમી એન્ટિટીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું અને કાં તો રોકડમાં ઉપાડવામાં આવ્યું હતું અથવા ફ્લેટના બાંધકામ સહિતની મિલકતોમાં રોકાણ કરવામાં આવ્યું હતું.
ED દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલી અગાઉની શોધમાં ડિજિટલ પુરાવા મળ્યા હતા, જેના કારણે સપ્ટેમ્બર 2021માં કુમારની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. ત્યારબાદ આશરે રૂ. 4.43 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી હતી. નવી દિલ્હીની સ્પેશિયલ પીએમએલએ કોર્ટ સમક્ષ કુમાર સહિત પાંચ આરોપીઓ સામે પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી.
