એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ની મુંબઈ ઝોનલ ઑફિસે ગુરુવારે એક મહત્વપૂર્ણ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં રૂ. 4.6 કરોડની વિદેશી ચલણ અને રૂ. 4 લાખ રોકડ રિકવર કરવામાં આવી હતી. મુંબઈમાં પાંચ સ્થળોએ ફેલાયેલા આ ઓપરેશનમાં બહુવિધ ઈલેક્ટ્રોનિક ઉપકરણો જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા અને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (ફેમા), 1999 હેઠળના કેસ સાથે જોડાયેલા ગુનાહિત પુરાવાઓ પણ જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
EDની તપાસ મેસર્સ કુંતીલા ફોરેક્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (KFPL), મેસર્સ શગુન એન્ટરપ્રાઈઝ, મેસર્સ કેપિટલ ઈન્ડિયા સહિતના અનેક વ્યવસાયોમાં ફુલ ફ્લેજ્ડ મની ચેન્જર્સ (FFMCs) દ્વારા વિદેશી હૂંડિયામણના શંકાસ્પદ ગેરકાયદે વેચાણ અને વિતરણ પર કેન્દ્રિત હતી. ફાઇનાન્સ લિ., અને મેસર્સ MDB ટુર્સ એન્ડ ફોરેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ. આ કામગીરી 2022-23 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન જોવા મળેલી શંકાસ્પદ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી હતી, જેમાં ખાસ કરીને મેસર્સ કેએફપીએલ સામેલ છે, જેનું લાઇસન્સ રિઝર્વ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા રદ કરવામાં આવ્યું હતું ( RBI) ઓક્ટોબર 2023 માં.
EDની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આ કંપનીઓના બેંક ખાતાઓનો ઉપયોગ વિવિધ સ્ત્રોતોમાંથી મોટી રકમ જમા કરાવવા અને મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. પછી આ ભંડોળનો ઉપયોગ મેસર્સ કેપિટલ ઇન્ડિયા ફાઇનાન્સ લિમિટેડ, કેટેગરી-II એડી લાઇસન્સધારક પાસેથી જથ્થાબંધ વિદેશી ચલણ ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો અને અનધિકૃત ચેનલો દ્વારા વેચવામાં આવ્યો હતો.
મેસર્સ કેએફપીએલની નાણાકીય પ્રવૃત્તિના વિશ્લેષણ દર્શાવે છે કે કંપનીએ રૂ.થી વધુની રોકડ થાપણો કરી છે. 2022-23 નાણાકીય વર્ષ દરમિયાન માત્ર 14 મહિનામાં 370 કરોડ. વધુમાં, મેસર્સ કેપિટલ ઈન્ડિયા ફાઈનાન્સ લિમિટેડ બહુવિધ FFMCs પાસેથી મોટી રકમ મેળવતી હોવાનું જણાયું હતું, જેમાંથી ઘણાના બિન-પાલન અને શંકાસ્પદ વ્યવહારોને કારણે RBI દ્વારા તેમના લાઇસન્સ રદ કરવામાં આવ્યા હતા.
EDની તપાસ ચાલુ છે, અને જેમ જેમ કેસનો વિકાસ થશે તેમ અપરાધીઓ સામે આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
