એક મહત્વપૂર્ણ વિકાસમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED), દિલ્હી ઝોનલ ઓફિસે, શ્રી રાજ મહેલ જ્વેલર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ પાસેથી આશરે રૂ. 94.18 કરોડની કિંમતની જંગમ અને સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. વધુમાં, તેની સંલગ્ન કંપનીની આશરે રૂ. 13.43 કરોડની મિલકતો, ગિન્ની ગોલ્ડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડને જપ્ત કરવામાં આવી છે.
EDની કાર્યવાહી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા બંને સંસ્થાઓ અને તેમના ડિરેક્ટરો વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી FIRમાંથી ઉદ્ભવી છે. આ એફઆઈઆરમાં શ્રી રાજ મહેલ જ્વેલર્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ અને ગિન્ની ગોલ્ડ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા કપટપૂર્ણ લોન સંપાદનનો આરોપ છે, જેમણે કથિત રીતે બેંક ઑફ ઈન્ડિયા અને યુનિયન બેંક ઑફ ઈન્ડિયાની આગેવાની હેઠળના બેંક કન્સોર્ટિયમમાંથી ભંડોળ ડાયવર્ટ કર્યું હતું.
તપાસમાં ગેરઉપયોગની પેટર્નનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેમાં લોનના ભંડોળને રિયલ એસ્ટેટમાં રોકાણ જેવા વ્યવસાયિક કામગીરી સાથે અસંબંધિત હેતુઓ માટે ડાયવર્ટ કરવામાં આવ્યું હતું. તદુપરાંત, લોન માટે કોલેટરલ તરીકે ગીરવે મૂકેલા સ્ટોકને શેલ એન્ટિટીઝને ખોટા વ્યવહારો દ્વારા ગેરકાયદેસર રીતે દૂર કરવામાં આવ્યા હતા.
વધુમાં, તપાસમાં પ્રમોટરો અને ડિરેક્ટરો દ્વારા લગભગ 100 કંપનીઓ/એન્ટિટીઝની સ્થાપનાનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેનો ઉપયોગ પ્રાથમિક કંપનીઓમાંથી ફંડ ડાયવર્ઝન માટે કરવામાં આવ્યો હતો.
અગાઉ, ઇડીએ ગિન્ની ગોલ્ડ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે સંબંધિત કેસમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દિલ્હીના કરોલ બાગમાં કોમર્શિયલ દુકાનો સહિત અંદાજે રૂ. 4.34 કરોડની કિંમતની મિલકતો જપ્ત કરી હતી. આ જપ્તી અગાઉના સર્ચ ઓપરેશન બાદ કરવામાં આવી હતી. ગુનાહિત પુરાવા અને લક્ઝરી કાર મળી.
તપાસ ચાલુ રહે છે કારણ કે સત્તાવાળાઓ નાણાકીય ગેરરીતિ અને સંપત્તિની ગેરરીતિની હદને ઉકેલવાનું ચાલુ રાખે છે.
