એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)એ મની લોન્ડરિંગ કેસના સંબંધમાં રિયલ એસ્ટેટ જૂથ M3Mના ડિરેક્ટર બસંત બંસલની ધરપકડ કરી છે. ED પહેલા જ રિયલ એસ્ટેટ બિઝનેસમેન રૂપ કુમાર બંસલની ધરપકડ કરી ચૂકી છે, જે બસંત બંસલના ભાઈ છે. બંને ભાઈઓ પર મની લોન્ડરિંગનો આરોપ છે. એજન્સીએ M3M ગ્રુપ અને IREO ગ્રુપ દ્વારા રૂ.400 કરોડથી વધુની મની લોન્ડરિંગ શોધી કાઢી છે. EDએ તાજેતરમાં IREO ગ્રુપ અને M3M ગ્રુપના સ્થળો પર દરોડા પાડ્યા હતા. આ દરમિયાન એજન્સીએ લક્ઝરી કારથી લઈને જ્વેલરી અને રોકડ બધું જ રિકવર કર્યું હતું.
સાત સ્થળો પર દરોડા
દિલ્હી હાઈકોર્ટે તેમને 5 જુલાઈ સુધી ધરપકડથી વચગાળાનું રક્ષણ આપ્યા બાદ બસંત બંસલની ધરપકડ થઈ છે. કોર્ટે કહ્યું છે કે ધરપકડના કિસ્સામાં તેને કેટલીક શરતોને આધીન જામીન આપવામાં આવશે. ઇડીએ થોડા દિવસો પહેલા રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર્સ સાથે સંબંધિત દિલ્હી અને ગુરુગ્રામમાં સાત સ્થળોએ દરોડા પાડીને રૂપ કુમાર બંસલની ધરપકડ કરી હતી.
તાજેતરમાં, EDએ ગુરુગ્રામમાં રિયલ એસ્ટેટ કંપની M3Mના પરિસરમાં દરોડા પાડીને 60 કરોડની કિંમતની લક્ઝરી કાર અને 6 કરોડની જ્વેલરી જપ્ત કરી હતી. IREO ગ્રૂપ વિરુદ્ધ અનેક FIR નોંધવામાં આવી છે, જેના આધારે EDએ તપાસ શરૂ કરી છે. રોકાણકારો અને ગ્રાહકોના ભંડોળને ડાયવર્ઝન અને ગેરઉપયોગ માટે દાખલ કરવામાં આવેલી અનેક એફઆઈઆરના આધારે ED IREO ગ્રૂપની તપાસ કરી રહી છે.
શું છે સમગ્ર મામલો?
EDએ કહ્યું કે M3M ગ્રૂપને IREO ગ્રૂપ પાસેથી મલ્ટીપલ લેયર ધરાવતી અનેક શેલ કંપનીઓ દ્વારા રૂ. 400 કરોડ મળ્યા છે. આ પછી રકમ વિકાસ અધિકાર દ્વારા ચૂકવણી તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી. આ જમીન M3M ગ્રુપની હતી અને તેની બજાર કિંમત રૂ. 4 કરોડ હતી. કંપનીએ આ જમીન પાંચ શેલ કંપનીઓને રૂ. 10 કરોડ ચૂકવીને વેચી દીધી હતી.
આ પછી, શેલ કંપનીઓએ તે જ જમીનના વિકાસ અધિકારો IREO ગ્રૂપને લગભગ 400 કરોડ રૂપિયામાં વેચ્યા, જે તરત જ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા. પૈસા મળ્યા પછી, શેલ કંપનીઓએ પૈસા M3M ગ્રુપને ટ્રાન્સફર કર્યા. એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે આ મામલે વધુ તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે શેલ કંપનીઓ M3M જૂથ દ્વારા સંચાલિત હતી.
બંસલ પરિવાર છેડછાડમાં સામેલ
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે તમામ શેલ કંપનીઓ M3M ગ્રૂપની માલિકીની અને સંચાલિત હતી અને M3M ગ્રૂપ અને તેના પ્રમોટર્સ બસંત બંસલ, રૂપ કુમાર બંસલ અને તેમના પરિવારના સભ્યોની સૂચના પર. એજન્સીએ કહ્યું કે કંપનીઓએ રોકાણકારો અને ગ્રાહકોના રૂ. 400 કરોડની ગેરરીતિ કરી છે. જ્યારે ગુનાની આવક M3M ગ્રુપ પાસે રહી અને તેનો ઉપયોગ અન્ય રોકાણો અને જવાબદારીઓ ચૂકવવા માટે કરવામાં આવ્યો. EDએ કહ્યું કે IREOએ ક્યારેય જમીનનો વિકાસ કર્યો નથી અને દર વર્ષે રોકાણને રાઈટ ઓફ કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
M3M પ્રખ્યાત બિલ્ડર ગ્રુપ છે
હવે બંને ભાઈઓની 400 કરોડની હેરાફેરીના કેસમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે. રૂપ કુમાર બંસલ M3M ગ્રુપના પ્રમોટર છે અને આ ગ્રુપ દિલ્હી NCRના પ્રખ્યાત બિલ્ડરોમાંનું એક છે. આ સિવાય હરિયાણા, ચંદીગઢ અને પંજાબમાં આ ગ્રુપના ઘણા રેસિડેન્શિયલ અને અન્ય પ્રોજેક્ટ છે.
