એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સમગ્ર મહારાષ્ટ્ર અને ગુજરાતમાં નકલી બેંક ખાતાઓ અને બનાવટી KYC દસ્તાવેજો સાથે સંકળાયેલી મોટી છેતરપિંડીને લક્ષ્યાંક બનાવીને નોંધપાત્ર કામગીરી શરૂ કરી છે. એક સંકલિત પ્રયાસમાં, EDએ બંને રાજ્યોમાં 23 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં બહુવિધ બેંક ખાતા ખોલવા માટે બનાવટી દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો.
દરોડા પાડવામાં આવેલા સ્થળોમાં, નાસિક, સુરત, અમદાવાદ, માલેગાંવ અને મુંબઈ સહિત 13 ગુજરાતમાં હતા. આ કેસ ચા અને ઠંડા પીણાની એજન્સીના માલિક સિરાજ અહેમદની આસપાસ ફરે છે, જેમણે તેમના દસ્તાવેજોનો ઉપયોગ કરીને બેંક ખાતા ખોલીને ઓછી આવક ધરાવતા લોકોનું કથિત રીતે શોષણ કર્યું હતું. અહેમદે તેમને તેમની માહિતીનો ઉપયોગ કરવાની પરવાનગી આપવાના બદલામાં APMC માર્કેટમાં નોકરી આપવાનું વચન આપ્યું હતું.
આ છેતરપિંડીની યોજનામાં 14 બેંક ખાતા અને 2200 વ્યવહારો સામેલ હતા, જેની રકમ રૂ. 112 કરોડ જમા છે. ત્યારબાદ બેનામી ખાતાઓમાં કેટલાક વ્યવહારો કરવામાં આવ્યા હતા, અને મની લોન્ડરિંગ પ્રવૃત્તિઓમાં સંડોવાયેલા હોવાની શંકા સાથે ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
ભાજપના નેતા કિરીટ સોમૈયાએ પણ આ કેસમાં રસ લીધો છે અને કથિત રૂ. 125 કરોડનું "વોટ જેહાદ" કૌભાંડ, જેમાં કથિત રીતે સિરાજ અહેમદ અને હારૂન મેમણ સામેલ છે. સોમૈયાએ વધુમાં જણાવ્યું કે માલેગાંવ પોલીસે છેતરપિંડીના સંબંધમાં નાસિક મર્ચન્ટ કોઓપરેટિવ બેંકના બ્રાંચ મેનેજર સિરાજ અહેમદ અને દીપક નિકમની ધરપકડ કરી હતી.
તપાસ ચાલુ છે, ED આરોપીઓ સાથે સંકળાયેલી મિલકતો પર દરોડા પાડવાનું ચાલુ રાખે છે અને ગેરકાયદેસર ભંડોળને શોધી રહ્યું છે.
