Reliance Commercial Finance Limited (RCFL) સાથે સંકળાયેલા 4,097 કરોડ રૂપિયાના કથિત કૌભાંડમાં સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ મંગળવાર, 7 જુલાઈ, 2026 ના રોજ તેની પ્રથમ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આ ચાર્જશીટ કંપનીના પાંચ ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ સામે છે. તેમના પર ભંડોળના દુરુપયોગ દ્વારા 13 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોના કન્સોર્ટિયમને ભારે નુકસાન પહોંચાડવાનો આરોપ છે.
CBI એ મુંબઈની એક ખાસ કોર્ટમાં આ ચાર્જશીટ દાખલ કરી હતી. આ કેસમાં બે અન્ય કંપનીઓ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડ અને રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RSFL) ને પણ આરોપી તરીકે નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ કેસ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને થયેલા નોંધપાત્ર નાણાકીય નુકસાન સાથે સંબંધિત છે.
પાંચ ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ અધિકારીઓ કોના પર આરોપ મૂકવામાં આવ્યા છે?
સીબીઆઈના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું હતું કે પાંચ ભૂતપૂર્વ વરિષ્ઠ આરસીએફએલ અધિકારીઓ પર ગુનાહિત કાવતરું અને છેતરપિંડીનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે. આ અધિકારીઓમાં દેવાંગ પ્રવીણ મોદી (ડિરેક્ટર અને ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર), રવિન્દ્ર સોમયાજુલા રાવ (ડિરેક્ટર), ધનંજય ભગવાનપ્રસાદ તિવારી (ડિરેક્ટર), રાજેશ કૃષ્ણમૂર્તિ (એક્ઝિક્યુટિવ રિસ્ક ઓફિસર) અને લવ ચતુર્વેદી (ચીફ રિસ્ક ઓફિસર)નો સમાવેશ થાય છે. તેમના પર જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને નોંધપાત્ર નુકસાન પહોંચાડવાનો ઇરાદો હોવાનો આરોપ છે.
ભંડોળની હેરાફેરી કેવી રીતે કરવામાં આવી?
સીબીઆઈ તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે આરસીએફએલ દ્વારા ઉછીના લીધેલા ભંડોળ મધ્યસ્થી અને પેટાકંપનીઓ દ્વારા વિવિધ રિલાયન્સ એડીએ ગ્રુપ કંપનીઓમાં વાળવામાં આવ્યા હતા. આ કાર્યવાહીથી આવા ધિરાણને નિયંત્રિત કરતા નિયમો અને શરતોનું ઉલ્લંઘન થયું છે. આ હેરાફેરીથી ધિરાણ આપતી બેંકોને ખોટા નુકસાન અને આરોપી વ્યક્તિઓ અને સંબંધિત સંસ્થાઓને ખોટા ફાયદા થયા. બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર અને જૂથની અન્ય જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો તરફથી મળેલી ફરિયાદોના આધારે સીબીઆઈએ કેસ નોંધ્યો છે. કુલ 13 જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને ₹4,097 કરોડનું નુકસાન થયું છે.
શું તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે અને કોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે?
જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોને ખોટા નુકસાન પહોંચાડવામાં સંડોવાયેલા ડિરેક્ટરો, સંસ્થાઓ અને સરકારી કર્મચારીઓની કથિત ભૂમિકા અંગે CBI તપાસ ચાલુ રાખે છે. એજન્સી પૂરક ચાર્જશીટ પણ દાખલ કરી શકે છે. CBIએ અગાઉ રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ વાઇસ ચેરમેન અમિતાભ ઝુનઝુનવાલા, RCFLના ભૂતપૂર્વ ચીફ એક્ઝિક્યુટિવ ઓફિસર દેવાંગ પ્રવીણ મોદી અને રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ ચીફ ફાઇનાન્શિયલ ઓફિસર અમિત બાપનાની ધરપકડ કરી હતી. હાલમાં, ઝુનઝુનવાલા અને મોદી ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે, જ્યારે બાપના CBI કસ્ટડીમાં છે.
અધિકારીઓએ જણાવ્યું હતું કે ઝુનઝુનવાલા અને બાપનાની ભૂમિકા અંગે તપાસ હજુ પણ ચાલુ છે. વિવિધ જાહેર ક્ષેત્રની બેંકો અને LIC તરફથી મળેલી ફરિયાદોના આધારે CBIએ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM), RHFL, RCFL અને રિલાયન્સ ટેલિકોમ લિમિટેડ (RTL) સામે સાત FIR નોંધી છે.
