નવી દિલ્હી: કોંગ્રેસના સાંસદ પ્રિયંકા ગાંધીના પતિ રોબર્ટ વાડ્રા પૂછપરછ માટે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ઓફિસ પહોંચ્યા છે. પ્રિયંકા ગાંધી પણ તેમની સાથે છે. આ પૂછપરછ પેટ્રો-કેમિકલ પ્રોજેક્ટ કૌભાંડ અને લંડનમાં એક મોંઘી મિલકતની ખરીદી અને વેચાણ સાથે સંબંધિત છે, જેમાં વાડ્રાની ભૂમિકાની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
શું મામલો છે?
આ કેસ વર્ષ 2008 માં સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન (SEZ) માં બાંધવામાં આવનાર પેટ્રો-કેમિકલ પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે. આ પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ બનાવવાનું કામ એક સરકારી કંપની (PSU) દ્વારા સેમસંગ એન્જિનિયરિંગને સોંપવામાં આવ્યું હતું. સેમસંગ એન્જિનિયરિંગે આ કામ માટે સંજય ભંડારીની દુબઈ સ્થિત કંપની સેન્ટેક ઇન્ટરનેશનલ FZC ને ભાડે રાખી હતી.
પૈસાના વ્યવહારો અને લંડન મિલકત
ડિસેમ્બર 2008: સેમસંગને કોન્ટ્રાક્ટ મળ્યો.
જૂન ૨૦૦૯: સેમસંગે સંજય ભંડારીની કંપની સેન્ટેક ઇન્ટરનેશનલ એફઝેડસીને ૪,૯૯૦,૦૦૦ યુએસ ડોલર ચૂકવ્યા.
જૂન ૨૦૦૯ (તે જ મહિને): સંજય ભંડારીએ લંડનના બ્રાયન્સ્ટન સ્ક્વેરમાં એક મોંઘી મિલકત ખરીદી.
આ મિલકત વોર્ટેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના નામે નોંધાયેલી હતી, જેના ખાતામાં સેન્ટેક લગભગ ૧.૯ મિલિયન પાઉન્ડ સ્ટર્લિંગ ટ્રાન્સફર કરે છે. બાદમાં, વોર્ટેક્સના બધા શેર દુબઈ સ્થિત કંપની સ્કાય લાઇટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ એફઝેડઈ દ્વારા ખરીદવામાં આવ્યા હતા. આ કંપની સી. થંપી દ્વારા નિયંત્રિત છે, જે રોબર્ટ વાડ્રાના નજીકના હોવાનું કહેવાય છે.
રોબર્ટ વાડ્રા સામે આરોપો
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) સાથેના ઇમેઇલ્સથી જાણવા મળ્યું છે કે સંજય ભંડારી, સુમિત ચઢ્ઢા (ભંડારીના સંબંધી), મનોજ અરોરા અને રોબર્ટ વાડ્રા વચ્ચે આ મિલકત અંગે ચર્ચા ચાલી રહી હતી. એવો આરોપ છે કે વાડ્રા આ મિલકતના નવીનીકરણમાં પણ રસ દાખવી રહ્યા હતા અને સતત અપડેટ્સ માંગી રહ્યા હતા.
EDનું કહેવું છે કે સંજય ભંડારીએ આ મિલકત પર વધારાના 65,900 પાઉન્ડ ખર્ચ્યા હતા, પરંતુ બાદમાં તેને મેફેર FZE શારજાહને 1.9 મિલિયન પાઉન્ડમાં વેચી દીધી હતી.
'રાઉન્ડ ટ્રિપિંગ'નો આરોપ
ED માને છે કે આ આખો કેસ 'રાઉન્ડ ટ્રિપિંગ'નો છે. આનો અર્થ છે-
બનાવટી કરાર કરવામાં આવ્યા હતા.
લાંચને 'કન્સલ્ટન્સી ફી' તરીકે દર્શાવવામાં આવી હતી.
આ પૈસાથી વિદેશમાં મિલકત ખરીદવામાં આવી હતી.
પછી મિલકત વેચીને પૈસા કાયદેસર દર્શાવવામાં આવ્યા હતા.
ED તપાસ, વાડ્રાએ નકાર્યું
ED આ કેસમાં લંડનમાં 10 બ્રાયનસ્ટન સ્ક્વેર નામની લક્ઝરી મિલકતની તપાસ કરી રહી છે. એવો આરોપ છે કે આ મિલકત સંજય ભંડારી દ્વારા તેલ સોદા દ્વારા ખરીદવામાં આવી હતી, પરંતુ તેના વાસ્તવિક માલિક રોબર્ટ વાડ્રા હતા. જો કે, વાડ્રા હંમેશા આ આરોપને નકારી કાઢતા રહ્યા છે અને કહ્યું છે કે તેમને આ મિલકત સાથે કોઈ લેવાદેવા નથી.
નોંધનીય છે કે લગભગ એક અઠવાડિયા પહેલા EDએ સંજય ભંડારીને ભાગેડુ આર્થિક ગુનેગાર જાહેર કર્યો હતો. આ કાર્યવાહી PMLA (મની લોન્ડરિંગ નિવારણ અધિનિયમ) હેઠળ કરવામાં આવી હતી. EDના મતે, આ કેસમાં ઘણા આંતરરાષ્ટ્રીય વ્યવહારો થયા છે અને આ મિલકતની ખરીદી અને વેચાણમાં મોટી ગેરરીતિઓના પુરાવા મળ્યા છે. હવે રોબર્ટ વાડ્રાને પૂછવામાં આવશે કે આ સોદામાં તેમની ભૂમિકા શું હતી અને શું તેઓ આ મિલકતના વાસ્તવિક લાભાર્થી માલિક છે. સૂત્રો કહે છે કે એજન્સી પાસે કેટલાક દસ્તાવેજો છે જે વાડ્રાની ભૂમિકા તરફ ઈશારો કરે છે.
