સુપરટેક મની લોન્ડરિંગ કેસમાં નવો વળાંક આવ્યો છે. આ મામલે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED)ની તપાસનો દોર હવે બીજી રિયલ એસ્ટેટ કંપની DLFના ઘર સુધી પહોંચી ગયો છે. EDએ ગુરુગ્રામમાં DLFની ઓફિસ પર દરોડા પાડ્યા છે. EDએ DLFની ઓફિસમાંથી ઘણા દસ્તાવેજો એકત્ર કર્યા છે. અધિકારીઓએ શનિવારે માહિતી આપી હતી કે છેલ્લા ઘણા દિવસોથી દરોડા પાડવામાં આવી રહ્યા છે.
EDએ કહ્યું છે કે DLF પર આ દરોડા સુપરટેકના મની લોન્ડરિંગ કેસની તપાસના સંદર્ભમાં પાડવામાં આવ્યા હતા. મીડિયાના સૂત્રોને ટાંકીને અહેવાલ આપ્યો છે કે ડીએલએફ દ્વારા આ સંબંધમાં કોઈ તાત્કાલિક પ્રતિક્રિયા આપવામાં આવી નથી. તે જ સમયે, EDએ પણ આ સંબંધમાં વધુ વિગતો શેર કરી નથી.શું છે સુપરટેકનો મની લોન્ડરિંગ કેસ?
સુપરટેકના પ્રમોટરની ધરપકડ કરવામાં આવી છે
EDએ જૂનમાં જ આ કેસમાં સુપરટેકના પ્રમોટર રામ કિશોર અરોરાની ધરપકડ કરી હતી. EDને તેની તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે રામ કિશોર અરોરાજ આખી કંપનીમાં નિર્ણય લેનાર વ્યક્તિ હતા. તેણે ઘર ખરીદનારાઓના નાણા ડાયવર્ટ કરવા સંબંધિત નિર્ણયો લીધા અને અનેક શેલ કંપનીઓ દ્વારા પૈસા ઉપાડી લીધા.
કરોડોની ઉચાપતનો મામલો છે
મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત આ કેસમાં સુપરટેક વિરુદ્ધ દિલ્હી, હરિયાણા અને ઉત્તર પ્રદેશના અલગ-અલગ પોલીસ સ્ટેશનમાં લગભગ 26 FIR નોંધાયેલી છે. તેના આધારે EDએ સુપરટેક સામે તપાસ શરૂ કરી હતી. 670 ઘર ખરીદનારાઓએ સુપરટેક અને તેની અન્ય કંપનીઓ વિરુદ્ધ છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો છે, જેની કિંમત લગભગ 164 કરોડ રૂપિયા છે.
440 કરોડ ગુમ થયા
EDનું કહેવું છે કે સુપરટેક ગ્રૂપે ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી કરોડો રૂપિયા એકઠા કર્યા, પરંતુ તેમને સમયસર મકાન આપવામાં નિષ્ફળ ગયા. તેનું કારણ કરોડો રૂપિયાના નાણાંની ગેરરીતિ છે. EDનો દાવો છે કે સુપરટેક ગ્રૂપે ગ્રાહકો સાથે 440 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરી છે. આ પૈસા તેણે ગુરુગ્રામમાં જમીન ખરીદવાના નામે એકઠા કર્યા હતા.
