ભૂષણ સ્ટીલના ભૂતપૂર્વ પ્રમોટર નીરજ સિંગલની પત્ની રીતુ સિંગલની ₹58.34 કરોડની સંપત્તિ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ જપ્ત કરી છે. મની લોન્ડરિંગ કેસમાં આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે. 3 જુલાઈ, ના રોજ દિલ્હીમાં ED દ્વારા આ માહિતી આપવામાં આવી.
જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં ઈન્દોર, મધ્યપ્રદેશમાં જમીન અને રહેણાંક મિલકતનો સમાવેશ થાય છે. આ ઉપરાંત, રીતુના નામે ઇક્વિટી શેર અને બેંક બેલેન્સ પણ જપ્ત કરાયા છે. 24 જૂનના રોજ ED ની દિલ્હી ઝોનલ ઓફિસે PMLA જોગવાઈઓ હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી હતી.
મુખ્ય તારણો
- ED એ 24 જૂન, ના રોજ રીતુ સિંગલની ₹58.34 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી.
- જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં ઈન્દોરમાં સ્થાવર મિલકત અને ચલ સંપત્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.
- આ કેસ ₹11,446.73 કરોડના ભંડોળના ગેરઉપયોગ સાથે સંબંધિત છે.
- અગાઉ, ED એ 8 નવેમ્બર, 2021 ના રોજ ₹61.38 કરોડ અને 6 માર્ચ, 2024 ના રોજ ₹367 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી.
પૃષ્ઠભૂમિ અને ભવિષ્યનો પ્રભાવ
ED એ ભૂતપૂર્વ BSL, નીરજ અને અન્યો સામે સીરિયસ ફ્રોડ ઇન્વેસ્ટિગેશન ઓફિસ (SFIO) દ્વારા દાખલ કરાયેલી ફોજદારી ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. આ ફરિયાદમાં PMLA, 2002 હેઠળના ગુનાઓનો ઉલ્લેખ હતો. ED ની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે નીરજ અને તેના સહયોગીઓએ વાસ્તવિક વ્યવહારોના બહાને BSL માંથી ભંડોળ વાળવ્યું હતું, જેના કારણે નાણાકીય સંસ્થાઓને ₹11,446.73 કરોડનું નુકસાન થયું.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, હિન્દુસ્તાન ઝિંક લિમિટેડ પાસેથી ખરીદવામાં આવેલા ઝીંક ઇંગોટ્સ, જે BSL ના પ્લાન્ટ માટે હતા, તે આરોપીઓ દ્વારા બુક બહાર ખુલ્લા બજારમાં વેચવામાં આવ્યા હતા. આના પરિણામે આરોપીઓને રોકડ ચુકવણી મળી હતી. BSL માંથી ઝીંક ઇંગોટ્સના બુક બહારના વેચાણથી પેદા થયેલી આવી રોકડનો ઉપયોગ વિવિધ પેની સ્ટોક કંપનીઓ પાસેથી બોગસ લોંગ ટર્મ કેપિટલ ગેઇન (LTCG) ની એકોમોડેશન એન્ટ્રીઓ મેળવવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. BSL માંથી ઝીંક ઇંગોટ્સના બુક બહારના વેચાણ દ્વારા રોકડનો ગેરઉપયોગ સંબંધિત સમયગાળા દરમિયાન બેંક ખાતાઓમાં જમા થયેલી મોટી બેહિસાબી રોકડના તથ્ય દ્વારા પણ સમર્થિત હતો.
આ મામલે જાહેર મંતવ્યો વિભાજીત છે. કેટલાક લોકો માને છે કે ED ની કાર્યવાહી ભ્રષ્ટાચાર સામે કડક પગલાં દર્શાવે છે, જ્યારે અન્યો કાયદાકીય પ્રક્રિયા અને પારદર્શિતા પર ભાર મૂકે છે. આગામી સમયમાં, આ કેસની સુનાવણી ચાલુ રહેશે અને કાયદાકીય પ્રક્રિયાઓ દ્વારા વધુ તથ્યો સામે આવશે.
તારણ
₹11,446 કરોડના ભૂષણ સ્ટીલ કૌભાંડમાં ED ની કાર્યવાહી મહત્વપૂર્ણ છે. નીરજ સિંગલની પત્ની રીતુ સિંગલની ₹58.34 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી દર્શાવે છે કે નાણાકીય ગુનાઓ સામે કાયદાકીય સંસ્થાઓ સક્રિય છે. શું આ કાર્યવાહી અન્ય મોટા કૌભાંડોના ખુલાસા માટે માર્ગ મોકળો કરશે?
