એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી કંપની મેસર્સ ઇ-કોમ્પ્લેક્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ અને તેના એક ડિરેક્ટરના પરિસરમાં મોટા દરોડા પાડ્યા હતા, જેમાં રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) ને સંડોવતા હજારો કરોડ રૂપિયાના કથિત ભંડોળના ડાયવર્ઝન અને ઉચાપત પર મોટી કાર્યવાહી કરવામાં આવી હતી.
EDના જણાવ્યા અનુસાર, 7 જુલાઈના રોજ દરોડા દરમિયાન ઘણા મહત્વપૂર્ણ દસ્તાવેજો, રિયલ એસ્ટેટ સંબંધિત રેકોર્ડ અને અન્ય પુરાવા મળી આવ્યા હતા. તપાસમાં રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે કથિત રીતે જોડાયેલા વ્યવહારો અને મિલકતોના પુરાવા પણ મળી આવ્યા હતા.
શું મામલો છે?
EDની તપાસ CBI દ્વારા દાખલ કરાયેલી અનેક FIR પર આધારિત છે. આ FIRs યસ બેંક, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, બેંક ઓફ બરોડા, પંજાબ નેશનલ બેંક, કેનેરા બેંક, યુનિયન બેંક, યુકો બેંક, બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્ર, ઇન્ડિયન ઓવરસીઝ બેંક, પંજાબ એન્ડ સિંધ બેંક અને એક્સિસ બેંક સહિત વિવિધ બેંકોની ફરિયાદોના આધારે દાખલ કરવામાં આવી હતી. તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે RHFL અને RCFL એ હજારો કરોડ રૂપિયાના જાહેર નાણાં એકઠા કર્યા હતા, જે પછી શેલ કંપનીઓ અને જૂથ સાથે જોડાયેલી અન્ય કંપનીઓ દ્વારા વ્યવસ્થિત રીતે વાળવામાં આવ્યા હતા. ED અનુસાર, આ કંપનીઓને પૂરતી યોગ્ય તપાસ, જરૂરી દસ્તાવેજો અને ચુકવણી ક્ષમતાના મૂલ્યાંકન વિના મોટી કોર્પોરેટ લોન આપવામાં આવી હતી. આમાંની ઘણી કંપનીઓ ફક્ત કાગળ પર જ અસ્તિત્વ ધરાવતી હતી અને તેમની કોઈ વ્યવસાય કે દેવાની ચુકવણી ક્ષમતા નહોતી.
અત્યાર સુધીમાં ₹4,510 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
ED એ પણ જણાવે છે કે આ શેલ કંપનીઓના ડિરેક્ટરો રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપના કર્મચારીઓ અથવા નજીકના સહયોગી હતા, અને તેમના બેંક ખાતા અને ખાતાઓ ગ્રુપની મુખ્ય કંપનીઓના અધિકારીઓ દ્વારા સંચાલિત હતા. તપાસમાં અત્યાર સુધીમાં ₹15,548 કરોડના ગુનાના કથિત પૈસા બહાર આવ્યા છે. ED એ ₹4,510 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે, જેમાંથી ₹3,926 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવાની મંજૂરી ન્યાયાધીશ દ્વારા આપવામાં આવી છે. આ કેસમાં, ED એ 15 એપ્રિલ, 2026 ના રોજ રિલાયન્સ કેપિટલ લિમિટેડના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર અમિતાભ ઝુનઝુનવાલા અને ભૂતપૂર્વ મુખ્ય નાણાકીય અધિકારી (CFO) અમિત બાપનાની ધરપકડ કરી છે. બંને હાલમાં ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે. ED એ જણાવ્યું હતું કે તપાસ ચાલુ છે અને આગળની કાર્યવાહી કરવામાં આવશે.
