બોગસ ફંડ કૌભાંડમાં પ્રવર્તન નિર્દેશાલય (ED) દ્વારા ₹21 લાખ જપ્ત કરવામાં આવ્યા છે. 1 ઓક્ટોબરના રોજ EDના મુંબઈ ઝોનલ ઓફિસ-I દ્વારા મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત અને દિલ્હી-NCR સહિત આઠ સ્થળોએ દરોડા પાડવામાં આવ્યા હતા. આ દરોડા ધર્મેન્દ્ર કુમાર ચંદ્રદેવ સિંહ અને અન્ય સાથે સંકળાયેલા કથિત બોગસ ડોનેશન રેકેટના સંબંધમાં પાડવામાં આવ્યા હતા.
EDએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA), 2002 હેઠળ આ કાર્યવાહી કરી હતી. દરોડા દરમિયાન, EDએ આશરે ₹21 લાખ રોકડા જપ્ત કર્યા અને વિવિધ ગુનાહિત દસ્તાવેજો તથા ડિજિટલ ઉપકરણો પણ કબજે કર્યા. આ કૌભાંડમાં ₹200 કરોડના ફંડનો દુરુપયોગ થયો હોવાનો આરોપ છે.
EDની તપાસ: બોગસ ફંડ કૌભાંડ શું છે?
આ બોગસ ફંડ કૌભાંડમાં ધર્મેન્દ્ર કુમાર ચંદ્રદેવ સિંહ મુખ્ય આરોપી છે. EDની મની લોન્ડરિંગ તપાસ જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં સિંહ વિરુદ્ધ નોંધાયેલી FIR પરથી શરૂ થઈ હતી. આ FIR મહારાષ્ટ્ર મેડિકલ પ્રેક્ટિશનર્સ એક્ટ, 1961, નેશનલ મેડિકલ કમિશન એક્ટ, 2019, અને ભારતીય ન્યાય સંહિતા, 2023ની જોગવાઈઓ હેઠળ નોંધાઈ હતી.
EDના આરોપ મુજબ, સિંહ ધોરણ 12 સુધી જ ભણેલા છે અને તેમની પાસે માન્ય તબીબી લાયકાત કે મેડિકલ કાઉન્સિલની નોંધણી નથી. તેમ છતાં, તેમણે લગભગ ત્રણ દાયકા સુધી પોતાને ડોક્ટર તરીકે રજૂ કર્યા હતા. આ ડોક્ટરના શીર્ષક સાથે સંકળાયેલી વિશ્વસનીયતાનો લાભ ઉઠાવીને, તેમણે ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટો અને સંસ્થાઓનું નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું અને ચલાવ્યું. આ ટ્રસ્ટો આરોગ્યસંભાળ-કેન્દ્રિત પ્રવૃત્તિઓમાં રોકાયેલા હતા, જેના દ્વારા જાહેર ક્ષેત્રના ઉપક્રમો (PSUs) અને ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી મોટા પ્રમાણમાં ભંડોળ એકત્ર કરવામાં આવ્યું હતું.
કૌભાંડમાં ₹200 કરોડના ફંડનો દુરુપયોગ
આ કથિત રેકેટમાં આશરે ₹200 કરોડના ફંડનો દુરુપયોગ થયો હોવાનો અંદાજ છે. તપાસકર્તાઓને જાણવા મળ્યું છે કે આ નાણાં આરોપીઓ દ્વારા સંચાલિત ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોના નેટવર્ક દ્વારા ફેરવવામાં આવ્યા હતા. EDએ જણાવ્યું કે લગભગ 40 PSUs અને જાહેર ક્ષેત્રની બેંકોએ આ ટ્રસ્ટોને દાન આપ્યું હતું. અમદાવાદ એક્સપ્રેસ દ્વારા આ સમગ્ર મામલા પર નજર રાખવામાં આવી રહી છે અને વધુ વિગતો ટૂંક સમયમાં પ્રકાશિત કરવામાં આવશે.
મુખ્ય હાઈલાઈટ્સ
- ED દ્વારા બોગસ ફંડ કૌભાંડમાં ₹21 લાખ રોકડા જપ્ત.
- મહારાષ્ટ્ર, પશ્ચિમ બંગાળ, ગુજરાત અને દિલ્હી-NCR સહિત 8 સ્થળોએ દરોડા.
- મુખ્ય આરોપી ધર્મેન્દ્ર કુમાર ચંદ્રદેવ સિંહ સામે કાર્યવાહી.
- PMLA, 2002 હેઠળ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
- કૌભાંડમાં ₹200 કરોડના ફંડનો દુરુપયોગ થયાનો આરોપ.
- લગભગ 40 PSUs અને બેંકોએ આ ટ્રસ્ટોને દાન આપ્યું હતું.
પૃષ્ઠભૂમિ અને સંદર્ભ
આ કેસની શરૂઆત જુહુ પોલીસ સ્ટેશનમાં ધર્મેન્દ્ર કુમાર ચંદ્રદેવ સિંહ વિરુદ્ધ દાખલ કરાયેલી FIR થી થઈ હતી. સિંહ, જેમણે પોતાને ડોક્ટર તરીકે રજૂ કરીને ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટોનું નેટવર્ક સ્થાપિત કર્યું હતું, તેમણે સરકારી અને ખાનગી કંપનીઓ પાસેથી ફંડ એકત્ર કર્યા હતા. (કોર્પોરેટ સોશિયલ રિસ્પોન્સિબિલિટી) એ કંપનીઓ દ્વારા સામાજિક અને પર્યાવરણીય કલ્યાણ માટે કરવામાં આવતું રોકાણ છે. આ કૌભાંડ ફંડના દુરુપયોગનું એક ગંભીર ઉદાહરણ પૂરું પાડે છે.
નિષ્કર્ષ
ED દ્વારા બોગસ ફંડ કૌભાંડમાં ₹21 લાખની જપ્તી એ ભંડોળના ગેરઉપયોગ સામેની કડક કાર્યવાહી દર્શાવે છે. આ તપાસ ધર્મેન્દ્ર કુમાર ચંદ્રદેવ સિંહ દ્વારા ચલાવવામાં આવતા વ્યાપક નેટવર્કનો પર્દાફાશ કરે છે, જેમાં ફંડનો દુરુપયોગ થયો હતો. અમદાવાદ એક્સપ્રેસ આ ઘટનાક્રમ પર નજર રાખી રહ્યું છે અને વધુ અપડેટ્સ માટે જોડાયેલા રહો.
