સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ બેંક છેતરપિંડીના કેસની ચાલી રહેલી તપાસમાં એક મોટી પ્રગતિ કરી છે, જેના પરિણામે તિરુપતિ ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (CMD) જગ મોહન ગર્ગની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. આ કેસ છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓના આરોપોની આસપાસ ફરે છે જેણે બેંકોના કન્સોર્ટિયમને રૂ. 289.15 કરોડનું નુકસાન પહોંચાડ્યું હતું.
સીબીઆઈએ તિરુપતિ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ નોંધાયેલી ફરિયાદના આધારે તપાસ શરૂ કરી હતી. લિમિટેડ અને તેના મુખ્ય કર્મચારીઓ. આરોપીઓએ ધિરાણ આપનારી બેંકોની જાણ વગર, નવી દિલ્હીમાં હોટેલ-કમ-કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગના નિર્માણ માટેના હેતુથી કોમર્શિયલ સ્પેસના વેચાણમાંથી મેળવેલા ભંડોળને ડાયવર્ટ કરવાની શંકા છે. સર્ચ દરમિયાન અનેક ગુનાહિત દસ્તાવેજો મળી આવ્યા હતા અને તપાસના ભાગરૂપે સાક્ષીઓ અને અધિકારીઓની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ રૂ. 289.15 કરોડના બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં તેની ચાલી રહેલી તપાસમાં એક મહત્વપૂર્ણ સફળતા હાંસલ કરી છે. તિરુપતિ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડના ચેરમેન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર (સીએમડી) જગ મોહન ગર્ગની સત્તાવાળાઓ દ્વારા ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
તિરુપતિ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ દ્વારા કરવામાં આવેલી છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓના આરોપોની ઝીણવટભરી તપાસને પગલે આ ધરપકડ કરવામાં આવી છે. લિમિટેડ અને તેના મુખ્ય કર્મચારીઓ, જેમાં સીએમડી, ડિરેક્ટર્સ, બાંયધરી આપનાર અને અન્ય વ્યક્તિઓનો સમાવેશ થાય છે.
સીબીઆઈ દ્વારા 25 મે, 2022ના રોજ તિરુપતિ ઈન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ સામેની ફરિયાદ બાદ કેસ શરૂ કરવામાં આવ્યો હતો. લિ., નવી દિલ્હી સ્થિત કંપની. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, યુનિયન બેંક ઓફ ઈન્ડિયા, કેનેરા બેંક, બેંક ઓફ બરોડા અને યુકો બેંક સહિત બેંકોના કન્સોર્ટિયમે 2009 થી 2014 ની વચ્ચે કંપનીને 300 કરોડ રૂપિયાની ટર્મ લોન આપી હતી. આ લોન હતી. પશ્ચિમ વિહાર, નવી દિલ્હીમાં હોટેલ અને વ્યાપારી જગ્યાઓના નિર્માણ માટે બનાવાયેલ છે.
એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે આરોપી પક્ષોએ ધિરાણ આપતી બેંકોની જાણકારી વિના, હોટેલ-કમ-કોમર્શિયલ બિલ્ડિંગની અંદરની વિવિધ કોમર્શિયલ, રિટેલ અને ઓફિસની જગ્યાઓ અલગ-અલગ વ્યક્તિઓને વેચી દીધી હતી. પરિણામે, આ વ્યવહારોમાંથી મેળવેલા ભંડોળને ડાઇવર્ટ કરવામાં આવ્યા હતા અથવા દૂર કરવામાં આવ્યા હતા, જેના કારણે બેંકોના કન્સોર્ટિયમને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું હતું.
સીબીઆઈએ 27 મે, 2022ના રોજ આરોપીઓના ઘરની શોધખોળ હાથ ધરી ત્યારે તપાસને વેગ મળ્યો. આ શોધને કારણે આરોપોને સમર્થન આપતા નિર્ણાયક દસ્તાવેજી પુરાવાઓ મળી આવ્યા. વધુમાં, સીબીઆઈએ આવશ્યક માહિતી એકત્ર કરવા માટે બહુવિધ સાક્ષીઓ, ઉધાર લેનાર કંપનીના અધિકારીઓ અને બેંક અધિકારીઓની પૂછપરછ કરી.
ધરપકડ કરાયેલા સીએમડી, જગ મોહન ગર્ગને દિલ્હીની સક્ષમ અદાલત સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યા હતા અને તેને 13 જુલાઈ સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલવામાં આવ્યો હતો. સીબીઆઈ તેની કાર્યવાહીને મજબૂત કરવા માટે વધારાના પુરાવા એકત્ર કરીને, કેસની કાળજીપૂર્વક તપાસ કરવાનું ચાલુ રાખે છે.
સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઑફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) દ્વારા તિરુપતિ ઇન્ફ્રાપ્રોજેક્ટ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડના CMD જગ મોહન ગર્ગની ધરપકડ રૂ. 289.15 કરોડની બેંક છેતરપિંડીના કેસની તપાસમાં નોંધપાત્ર વિકાસ દર્શાવે છે.
છેતરપિંડીની પ્રવૃત્તિઓના આક્ષેપો અને કોમર્શિયલ જગ્યાઓના વેચાણમાંથી મેળવેલા ભંડોળના ડાયવર્ઝનથી બેંકોના સંઘને નોંધપાત્ર નુકસાન થયું છે.
સીબીઆઈના મહેનતુ પ્રયાસો, જેમાં શોધ, નિર્ણાયક પુરાવાઓની પુનઃપ્રાપ્તિ, અને સાક્ષીઓ અને અધિકારીઓ સાથેની મુલાકાતોનો સમાવેશ થાય છે, આ કેસની જટિલ વિગતોને ઉઘાડી પાડવામાં પ્રગતિને સક્ષમ બનાવી છે. એજન્સી ન્યાય સુનિશ્ચિત કરવા અને જવાબદારોને જવાબદાર ઠેરવવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે.
