એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અમદાવાદ અને મુંબઈમાં સાત સ્થળોએ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું, જેના પરિણામે ₹13.5 કરોડની રોકડ જપ્ત કરવામાં આવી હતી. આ જપ્તી માલેગાંવમાં નાસિક મર્ચન્ટ કો-ઓપરેટિવ બેંક (NAMCO બેંક) સાથે સંકળાયેલી નાણાકીય ગેરરીતિઓની ચાલી રહેલી તપાસનો એક ભાગ છે.
NAMCO બેંક અને બેંક ઓફ મહારાષ્ટ્રના ખાતાઓ સાથે જોડાયેલા "ડેબિટ વ્યવહારો" અંગે EDની તપાસમાં એક જટિલ મની ટ્રેલનો પર્દાફાશ થયો હતો. તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે મોટી રકમ 21 એકમાત્ર માલિકીની ચિંતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી, જેમાં સેંકડો કરોડ આ ખાતાઓમાં ઑનલાઇન બેંકિંગ દ્વારા જમા કરવામાં આવ્યા હતા. આ ભંડોળ આગળ વિવિધ કંપનીઓ અને કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું.
વધુમાં, EDએ શોધી કાઢ્યું હતું કે ડમી સંસ્થાઓના ખાતામાંથી નોંધપાત્ર રકમ રોકડમાં ઉપાડી લેવામાં આવી હતી અને અમદાવાદ, મુંબઈ અને સુરતમાં "આંગડિયાઓ" અને હવાલા ઓપરેટરોને વહેંચવામાં આવી હતી. આ ઓપરેશન કેસની ચાલુ તપાસના ભાગ રૂપે, નવેમ્બરમાં હાથ ધરવામાં આવેલી શ્રેણીબદ્ધ શોધને અનુસરે છે.
