નવી દિલ્હી : એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે ડાયરેક્ટ સેલિંગ કન્ઝ્યુમર ગુડ્સ કંપની એમવે ઈન્ડિયા એન્ટરપ્રાઈઝ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ એન્ટી મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કાર્યવાહીની ફરિયાદ દાખલ કરી છે. EDએ હૈદરાબાદની મેટ્રોપોલિટન સેશન્સ જજ કમ સ્પેશિયલ કોર્ટ (PMLA કોર્ટ)માં આ ફરિયાદ દાખલ કરી હતી. કોર્ટે 20 નવેમ્બરે EDની આ ફરિયાદનું સંજ્ઞાન લીધું હતું.
વાસ્તવમાં, ઈડીએ આઈપીસીની વિવિધ કલમો હેઠળ તેલંગાણા પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી વિવિધ એફઆઈઆરના આધારે એમવે અને તેના નિર્દેશકો સામે તપાસ શરૂ કરી છે. FIRમાં આરોપ લગાવવામાં આવ્યો છે કે Amway સામાન વેચવાની આડમાં ગેરકાયદેસર 'મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ'ને પ્રોત્સાહન આપી રહી છે.
આ રીતે છેતરપિંડી થાય છે
એકવાર નવા સભ્યને કોઈ વ્યક્તિ દ્વારા નાણાંનું યોગદાન આપવા માટે ખાતરી થઈ જાય કે જેણે તેને કંપનીમાં મોકલ્યો હોય, તે પ્રતિનિધિ બની જાય છે. પછી કમિશન મેળવવા માટે તેણે નવા સભ્યોને નોમિનેટ કરવા પડશે. આ રીતે આ સાંકળ ચાલુ રહે છે. જેટલા વધુ નોમિનેશન થાય છે તેટલું કમિશન વધે છે.
વધુ નોમિનેશન, વધુ કમિશન
આ રીતે એમવે મલ્ટિ-લેવલ માર્કેટિંગ સ્કીમ ચલાવે છે. મની સર્ક્યુલેશન સ્કીમ દ્વારા ગ્રાહકો પાસેથી મોટી રકમ એકત્ર કરવામાં આવી છે. એમવેએ આ છેતરપિંડીથી કુલ 4050.21 કરોડ રૂપિયાની કમાણી કરી છે.
EDએ 757.77 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે
EDની તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે કંપનીના સભ્યો પાસેથી એકત્ર કરાયેલા રૂ. 2859 કરોડ ડિવિડન્ડ, રોયલ્ટી અને અન્ય ખર્ચની ચુકવણીના નામે વિદેશી રોકાણકારોના બેન્ક ખાતામાં જમા કરવામાં આવ્યા છે. તપાસ દરમિયાન કરોડો રૂપિયાની જંગમ અને જંગમ મિલકતો મળી આવી હતી. EDએ આ કેસમાં 757.77 કરોડ રૂપિયા જપ્ત કર્યા છે. બાબતે તપાસ ચાલુ છે.
