આવકવેરા વિભાગ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવેલા એક મહત્વપૂર્ણ ઓપરેશનમાં, અમદાવાદના સિંધુબહેન રોડ પર આવેલા માધવ ગ્રુપ અને ખુરાના ગ્રુપ પર નજર પડી હતી. 17મી મેના રોજ, અધિકારીઓની એક ટીમે આ જૂથોની કુલ 30 ઓફિસો અને રહેઠાણો પર દરોડા પાડ્યા હતા, જે તેમની નાણાકીય ચકાસણીમાં એક મહત્ત્વપૂર્ણ ક્ષણ છે.
તપાસ હેઠળના લોકોમાં ખુરાના ગ્રુપના અશોક ખુરાના અને વડોદરાના ભાગીદારો પણ હતા. દરોડામાં બિનહિસાબી વ્યવહારોમાં 400 કરોડની આશ્ચર્યજનક રકમનો પર્દાફાશ થયો હતો, જેણે નાણાકીય લેન્ડસ્કેપ દ્વારા આંચકો મોકલ્યો હતો.
મોટી રકમ ઉપરાંત, IT વિભાગે આ પ્રક્રિયામાં 20 થી વધુ લોકર સીલ કરીને 5 કરોડની કિંમતની રોકડ અને ઝવેરાત જપ્ત કર્યા હતા. તપાસમાં SSK ખુરાના ગ્રૂપ ઓફ કંપનીઝ અને માધવ હેલ્થકેર એન્ડ રિયાલિટી પ્રાઈવેટ લિમિટેડની પ્રેક્ટિસની ઊંડી તપાસ કરવામાં આવી હતી, જે સમગ્ર અમદાવાદ અને વડોદરામાં 15 સ્થળોએ ફેલાયેલી છે.
એવું બહાર આવ્યું હતું કે જૂથો તેમની કમાણીનો ઓછો અહેવાલ આપવા માટે રેકોર્ડ્સમાં છેડછાડ કરી રહ્યા હતા, વૈકલ્પિક ખાતાઓ દ્વારા નોંધપાત્ર રકમનું વિતરણ કર્યું હતું. આ ભંડોળ પછી કથિત રીતે શેર મૂડી, લોન અથવા કાલ્પનિક કંપનીઓને આભારી, આખરે વ્યક્તિગત ઉપયોગ અથવા જમીન રોકાણ માટે. નોંધનીય છે કે, ટ્રાન્ઝેક્શનનો નોંધપાત્ર હિસ્સો કંપનીમાં એક મહિલા ડિરેક્ટરના નામ હેઠળના એકાઉન્ટમાં જોવા મળ્યો હતો.
આશરે 150 આવકવેરા અધિકારીઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવેલ આ ઓપરેશન, પાંચ દિવસ સુધી ચાલ્યું હતું, જેમાં નાણાકીય અનિયમિતતાઓને ઉજાગર કરવા માટે એક નક્કર પ્રયાસની નિશાની કરવામાં આવી હતી. દિગ્દર્શકો વિક્રમ સુધીર ખુરાના, વિશાલ ખુરાના, આશિષ ખુરાના અને ખુરાના ગ્રૂપની અન્ય અગ્રણી હસ્તીઓ સંકળાયેલી હતી, જેણે વ્યવસાયિક વ્યવહારના જટિલ વેબ પર પ્રકાશ પાડ્યો હતો.
એમએસ ખુરાના એન્જિનિયરિંગ લિમિટેડ હેઠળ આઠ સંલગ્ન કંપનીઓ સાથે, દરેક વિવિધ સાહસોમાં રોકાયેલ છે, તપાસ નાણાકીય નિયમોની જટિલતા અને તેને જાળવી રાખવા માટે જરૂરી તકેદારી પર ભાર મૂકે છે.
